Analiza luki wdrożenia Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej w Banku spółdzielczym.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

W ramach Badania i Oceny Nadzorczej (BION) banki otrzymały zapytanie odnośnie analizy luki wdrożenia Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (SInF).
Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przeprowadzenia przeglądu i przygotowanie analizy luki wdrożenia ww. ustawy wraz z opracowaniem harmonogramu działań w tym zakresie.

I. KORZYŚCI
1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza luki wdrożenia Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (SInF).
2. Uczestnik szkolenia dowie się, jaki powinien być podział zadań w zakresie wdrożenia ustawy o SInF.
3. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania przeglądu uprawnień do SInF.
4. Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia wzór notatki z przeprowadzenia analizy luki wdrożenia Ustawy o SInF.
5. Uczestnik otrzyma projekt harmonogramu pełnego wdrożenia Ustawy o SInF.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem członków Zarządu ds. IT i ds. AML, IOD, ABI / SBI, Koordynatorów AML (compliance AML) pracowników IT, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, Audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem
szkolenia.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana wiedza na temat obsługi rachunków, bezpieczeństwa informacji oraz przydatna na temat STIR.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne SInF – przepisy powiązane z SInF (Ustawa o AML, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Ordynacja podatkowa i inne):
2. Zakres informacji przekazywanych do SInF,
3. Tryb przekazywania informacji do SInF,
4. Ochrona danych w procesie przekazywania danych do SInF – zasady ochrony i upoważnienia, pełnomocnictwa itp.
5. Podział zadań w zakresie przygotowania i obsługi SiNF,
6. Zasady testowania SInF,
7. Sporządzenie dokumentu pn. Analiza luki wdrożenia Ustawy o SInF.
8. Harmonogram pełnego wdrożenia SInF.
9. Pytania i odpowiedzi.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.