nasza Oferta
Formularz zgłoszeniowySZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
Szkolenie koncentruje się na wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji podczas prowadzenia inwestygacji w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Uczestnicy poznają kluczowe źródła danych, które mogą być wykorzystywane do identyfikacji ryzyka, monitorowania transakcji oraz prowadzenia dochodzeń AML. Omówione zostaną zarówno tradycyjne źródła, jak i nowoczesne narzędzia analityczne, które mogą wspierać instytucje finansowe w wykrywaniu i raportowaniu podejrzanych działań.
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodami identyfikacji nietypowych zachowań klienckich, które mogą wskazywać na zwiększone ryzyko związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Uczestnicy dowiedzą się, jakie środki bezpieczeństwa finansowego są wymagane w takich przypadkach, a także jak skutecznie zarządzać ryzykiem i spełniać wymogi regulacyjne. Szkolenie obejmuje omówienie praktycznych przypadków oraz przegląd procedur stosowanych w instytucjach finansowych
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami procesu Know Your Customer (KYC) oraz praktykami aktualizacji danych klienckich w Banku Spółdzielczym. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat regulacji prawnych, procedur wewnętrznych oraz najlepszych praktyk związanych z KYC. Szkolenie obejmie także zagadnienia dotyczące monitorowania transakcji oraz identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym z klientami. Sesja zakończy się sesją pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mogli uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia na nurtujące ich tematy.
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
Cel szkolenia: nabycie i poszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowego procesu oceny i weryfikacji operatów szacunkowych przyjmowanych przez banki spółdzielcze, w tym prawidłowej interpretacji i zrozumienia przepisów prawnych regulujących proces wyceny nieruchomości.
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
Szkolenie jest zaprojektowane z myślą o profesjonalistach z banków spółdzielczych, którzy chcą zrozumieć, jak nowe technologie wpływają na bezpieczeństwo płatności i jakie kroki należy podjąć, aby chronić transakcje elektroniczne. Uczestnicy poznają najnowsze zagrożenia oraz strategie, które można wdrożyć, aby zabezpieczyć swoje systemy płatności w kontekście szybko rozwijających się technologii. Szkolenie obejmuje również omówienie regulacji prawnych oraz najlepszych praktyk w zakresie ochrony przed oszustwami i atakami cybernetycznymi.
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat