nasza Oferta
Formularz zgłoszeniowy„Compliance Due Dilligence – skuteczny system weryfikacji kontrahentów”
PROGRAM:
1. Compliance Due Dilligence – założenia procesu
2. Kogo, jak i kiedy weryfikować?
3. Czynniki ryzyka związane z kontrahentem:
a. Miejsce i kraj prowadzenia działalności przez kontrahenta
b. Przedmiot działalności kontrahenta
c. Beneficjent kontrahenta
d. Ryzyko polityczne w działalności kontrahenta
4. Źródła informacji oraz narzędzia
a. Internet, media
b. Wywiadownie gospodarcze
c. Kwestionariusze
d. Bazy danych
5. Ocena ryzyka oraz sposób jej dokumentowania
a. Nadawanie klasy ryzyka przy nawiązaniu relacji z kontrahentem
b. Monitorowanie stosunków gospodarczych z kontrahentem
c. Sposób podejmowania decyzji i jej dokumentowania
6. Odpowiedzialność spółki za niewłaściwą weryfikację kontrahentów:
a. Sankcje podatkowe
b. Ryzyko reputacji
c. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
d. Sankcje gospodarcze
e. Przeciwdziałanie korupcji
f. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego
7. Ustawodawstwo zagraniczne – FCPA (USA), Bribery Act (UK), Sapin II (Francja)
8. Dyskusja
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
27 listopada 2019 r. Warszawa
Godziny zajęć: 10.00 - 16.00
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe
PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.