Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Implementacja Dyrektywy AML6 w Bankach Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi zmianami wprowadzonymi przez szóstą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML6) oraz ich wpływem na operacje w bankach spółdzielczych. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe obowiązki regulacyjne, zmiany w zakresie nadzoru oraz procedury związane z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych i zarządzaniem ryzykiem. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak dostosować istniejące procedury do nowych wymogów, aby zapewnić zgodność z nowymi regulacjami.

PROGRAM:

10:00 – 10:15 | Wprowadzenie do AML6
• Przegląd celów i struktury AML6
• Kluczowe różnice między AML5 a AML6
• Nowe obowiązki dla instytucji finansowych
10:15 – 11:00 | Zmiany w zakresie nadzoru i obowiązków raportowania
• Wzmocnienie roli jednostek analityki finansowej (FIU) i wymogi dotyczące współpracy międzynarodowej
• Nowe obowiązki sprawozdawcze i monitorowanie transakcji transgranicznych
• Zwiększenie nadzoru nad outsourcingiem funkcji AML
11:00 – 11:15 | Przerwa (15 minut)
11:15 – 12:00 | Beneficjenci rzeczywiści i zarządzanie ryzykiem
• Obowiązek identyfikacji i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych
• Zmniejszenie progu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w sektorach wysokiego ryzyka
• Wprowadzenie narzędzi do harmonizacji oceny ryzyka w całej UE
12:00 – 12:30 | Przerwa obiadowa (30 minut)
12:30 – 13:00 | Zmiany w procedurach KYC i aktualizacji danych klienckich
• Nowe zasady dotyczące aktualizacji danych klienckich co pięć lat, a w przypadku klientów wysokiego ryzyka – corocznie
• Wzmocnione środki due diligence dla klientów z tzw. „złotymi paszportami” oraz klientów wysokiego ryzyka
13:00 – 13:30 | Wpływ AML6 na banki spółdzielcze
• Dostosowanie procedur wewnętrznych do nowych regulacji
• Przygotowanie systemów IT do nowych wymagań w zakresie raportowania i analizy ryzyka
• Wyzwania związane z implementacją i harmonizacją procesów w skali unijnej
13:30 – 14:00 | Sesja Q&A
• Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące implementacji AML6 w praktyce
• Dyskusja na temat najlepszych praktyk i potencjalnych trudności

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
20 listopada 2024 r. Online

Godziny zajęć: 10.00-14.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

    W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

    Dane uczestnika:





    Dane firmy:





    Warunki uczestnictwa:

    Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

    Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

    NEWSLETTER

    zapisz się do naszego newslettera!
    CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

    ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
    tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
    biuro@crf.pl, www.crf.pl