Implementacja Dyrektywy AML6 w Bankach Spółdzielczych
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi zmianami wprowadzonymi przez szóstą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML6) oraz ich wpływem na operacje w bankach spółdzielczych. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe obowiązki regulacyjne, zmiany w zakresie nadzoru oraz procedury związane z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych i zarządzaniem ryzykiem. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak dostosować istniejące procedury do nowych wymogów, aby zapewnić zgodność z nowymi regulacjami.
PROGRAM:
10:00 – 10:15 | Wprowadzenie do AML6
• Przegląd celów i struktury AML6
• Kluczowe różnice między AML5 a AML6
• Nowe obowiązki dla instytucji finansowych
10:15 – 11:00 | Zmiany w zakresie nadzoru i obowiązków raportowania
• Wzmocnienie roli jednostek analityki finansowej (FIU) i wymogi dotyczące współpracy międzynarodowej
• Nowe obowiązki sprawozdawcze i monitorowanie transakcji transgranicznych
• Zwiększenie nadzoru nad outsourcingiem funkcji AML
11:00 – 11:15 | Przerwa (15 minut)
11:15 – 12:00 | Beneficjenci rzeczywiści i zarządzanie ryzykiem
• Obowiązek identyfikacji i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych
• Zmniejszenie progu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w sektorach wysokiego ryzyka
• Wprowadzenie narzędzi do harmonizacji oceny ryzyka w całej UE
12:00 – 12:30 | Przerwa obiadowa (30 minut)
12:30 – 13:00 | Zmiany w procedurach KYC i aktualizacji danych klienckich
• Nowe zasady dotyczące aktualizacji danych klienckich co pięć lat, a w przypadku klientów wysokiego ryzyka – corocznie
• Wzmocnione środki due diligence dla klientów z tzw. „złotymi paszportami” oraz klientów wysokiego ryzyka
13:00 – 13:30 | Wpływ AML6 na banki spółdzielcze
• Dostosowanie procedur wewnętrznych do nowych regulacji
• Przygotowanie systemów IT do nowych wymagań w zakresie raportowania i analizy ryzyka
• Wyzwania związane z implementacją i harmonizacją procesów w skali unijnej
13:30 – 14:00 | Sesja Q&A
• Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące implementacji AML6 w praktyce
• Dyskusja na temat najlepszych praktyk i potencjalnych trudności
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
20 listopada 2024 r. Online
Godziny zajęć: 10.00-14.00
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.