Instrukcja obsługi spraw członkowskich z uwzględnieniem zapisów Ustawy Prawo Spółdzielcze i Ustawy AML/FT.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Ostatnie zmiany statutów wzorcowych obydwu Zrzeszeń przewidują zmiany wzorców deklaracji członkowskich, uwzględniających zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), które zostały zaimplementowane do obsługi deklaracji członkowskich wraz z wejściem w życie z dniem 01.07.2021r. zmiany Ustawy Prawo spółdzielcze. Ustawa Prawo spółdzielcze wymaga aby na etapie przyjmowania deklaracji członkowskich gromadzić informacje służące identyfikacji kandydata w sposób określony w Ustawie AML/FT, a więc dane osobowe.

Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przeprowadzenia przeglądu i przygotowanie opisu zasad obsługi spraw członkowskich pod kątem ich dostosowania do zmiany ustawy Prawo spółdzielcze, Ustawy AML, ustawy o ochronie danych osobowych -zdefiniowanie całego procesu od momentu przyjęcia deklaracji po ustanie członkostwa i rozliczenia środków pozostałych po byłym członku Banku.

1. KORZYŚCI

1. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza Ustawy Prawo spółdzielcze i Ustawy AML pod kątem obsługi spraw członkowskich.
2. Uczestnik szkolenia dowie się, jakie zmiany w regulacjach wewnętrznych należy wprowadzić w związku z zapisami ww. ustaw w odniesieniu do spraw członkowskich.
3. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania zakresu informacji niezbędnych do złożenia deklaracji członkowskiej, deklaracji wpłaty, wypłaty lub dopłaty do udziałów.
4. W trakcie szkolenia omówione zostaną również zagadnienia związane z ustaniem członkostwa w banku spółdzielczym.
5. Uczestnik otrzyma wzorcową Instrukcję spraw członkowskich.
6. Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia wzór klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów na członków Banku.

1. ADRESACI

Szkolenie jest skierowane do Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu, pracowników komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. obsługi organów statutowych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, Audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCY:

Renata Szostak-Małysa

PROGRAM:

1. Podstawy prawne obsługi deklaracji członkowskich w banku spółdzielczym:
a. Ustawa prawo spółdzielcze,
b. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
c. Ustawa o ochronie danych osobowych,
d. Prawo bankowe,
e. Ustawa o doręczeniach elektronicznych,
f. Inne…
2. Zasady przyjmowania w poczet członków banku spółdzielczego z uwzględnieniem zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze,
3. Zakres informacji wymaganych przy przyjmowaniu deklaracji członkowskich na podstawie ustawy AML,
4. Zasady przekazywania klauzul informacyjnych RODO kandydatom na członków Banku,
5. Podział zadań i przepływ informacji w procesie przyjmowania w poczet członków banku,
6. Postępowanie w przypadku ustania członkostwa w banku spółdzielczym oraz tryb wypłaty środków:
a. Wypowiedzenie udziałów,
b. Wypłata udziałów po zmarłym członku,
7. Wpływ zmian w wykazie członków na wysokość kapitału Tier1 (T1) w banku spółdzielczym,
8. Zasady przyznania dywidendy z uwzględnieniem Stanowiska KNF:
a. Wypłata dywidendy,
b. Zwiększenie wartości udziałów (dopłaty do udziałów).
9. Kontrola wewnętrzna w obszarze spraw członkowskich.
10. Zmiany w statucie banku spółdzielczego w związku ze zmianą ustawy Prawo spółdzielcze.
11. Pytania i odpowiedzi.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.