Kryptowaluty a ryzyka AML w sektorze bankowości spółdzielczej.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Grupa docelowa:
Pracownicy banków odpowiedzialni za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), compliance, oraz zarządzanie ryzykiem w kontekście transakcji kryptowalutowych.
Opis szkolenia:
Szkolenie oferuje kompleksowe podejście do zagrożeń związanych z kryptowalutami w sektorze bankowym, szczególnie w kontekście ryzyka prania pieniędzy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat regulacji związanych z kryptowalutami, najlepszych praktyk AML oraz procedur monitorowania transakcji kryptowalutowych, a także dowiedzą się, jak wprowadzić efektywne polityki i procedury w bankach.

PROGRAM:

• Rodzaje kryptowalut i ich zastosowanie w sektorze finansowym
o Klasyfikacja kryptowalut: stablecoiny, privacy coiny i tokeny.
o Jakie kryptowaluty są najbardziej narażone na pranie pieniędzy?
• Procedury AML dla transakcji kryptowalutowych
o Kluczowe procedury KYC (Know Your Customer) i jak je efektywnie stosować.
o Wykorzystanie narzędzi do analizy blockchain w wykrywaniu podejrzanych transakcji.
• Studium przypadków: Pranie pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut
o Analiza przypadków z sektora finansowego: identyfikacja luk i zagrożeń.
o Warsztaty: Rozwiązywanie scenariuszy dotyczących prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut.
• Wdrażanie efektywnych polityk AML dla banków
o Jak budować efektywne polityki AML w kontekście transakcji kryptowalutowych.
o Najlepsze praktyki z sektora bankowego dotyczące współpracy z regulowanymi giełdami kryptowalut.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.