Metodyka BION w 2024 roku, przygotowanie do badania i oceny nadzorczej
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
I. CEL
1. Pozyskać informacje o wymaganiach przepisów prawnych i nadzorczych w zakresie badania i oceny nadzorczej (BION)
2. Umieć określić stopień zgodności systemu zarządzania ryzykiem banku z kryteriami oceny wg nowej metodyki
3. Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań w zakresie szkolenia
II. ADRESACI
1. 1. Członkowie Zarządu
2. 2. Pracownicy komórek ds. ryzyka
3. 3. Pracownicy stanowisk ds. zgodności
4. 4. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej
III. KORZYŚCI
1. Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego
2. Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku
PROGRAM:
1. Szczegółowa omówienie zagadnień objętych metodyką w 2024 roku
1) Analiza modelu biznesowego – arkusz AMB
• Identyfikacja istotnych elementów/obszarów modelu biznesowego
• Ujęcie ryzyka ESG w strategii rozwoju
2) Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji kredytowej – RK, RKK
• Polityka/zasady zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji
• Organizacja zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji
• Strategia i zarządzanie NPE
• Luka regulacyjna Wytycznych EBA ws. Udzielania i monitorowania kredytów i ESG – Wytyczne EBA/GL/2020/06
• Zarządzanie koncentracjami
3) Ryzyko rynkowe oraz ryzyko IRRBB (stóp procentowych) – arkusz RR
• Polityka/zasady zarządzania ryzykiem rynkowym
• Organizacja zarządzania ryzykiem rynkowym i stopy procentowej
4) Ryzyko operacyjne – arkusz RO
• Polityka/zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym
• Organizacja zarządzania ryzykiem operacyjnym – struktura organizacyjna, uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem, nadzór kierownictwa
• Modele
• Conduct risk
5) Ryzyko IT
• Komórka ds. bezpieczeństwa
• Pytania dotyczące zgodności z Rekomendacją D KNF
• Pytania w piśmie przewodnim dotyczące cyberbezpieczeństwa
6) Ryzyko płynności i źródeł finansowania- arkusz RPRF
• Polityka płynności
• Organizacja zarządzania ryzykiem płynności i finansowania
• Adekwatność płynności (ILAAP, nadwyżka płynności)
7) Adekwatność kapitałowa – arkusz ZK
• Strategia/polityka kapitałowa
• Proces ICAAP
8) Zarządzanie bankiem – arkusz ZB
• Komitet audytu – Dobre praktyki powołania, składu i funkcjonowania
• Ocena odpowiedniości – Wytyczne EBA/GL/2021/06
• Nadzór i zarządzanie ryzykiem ESG
• Polityka wynagrodzeń – neutralność ze względu na płeć
• Ryzyko reputacji
8) Ryzyko ESG
9) Załączniki (formularze Z)
2. Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości
W ramach szkolenia otrzymują Państwo:
Przykładowe regulacje wewnętrzne dotyczące szczegółowych zagadnień objętych BION, m.in.: |
|
Przykłady odpowiedzi na pytania w formularzach BION |
Wersja 2024, obejmująca nowe przepisy Prawa bankowego, przepisy EBA, nowe Rekomendacje KNF, ryzyko ESG, ML/FT |
Zapisy do strategii rozwoju 2024 | Wersja 2024 – ryzyko ESG, ryzyko geopolityczne |
Strategia zarządzania ryzykiem 2024
|
Wersja 2024 – obejmująca zmiany wynikające z Rekomendacji Z, Rekomendacji S KNF, przepisów EBA (NPE, KREDYTY, Ryzyko ESG, ryzyko ICT, conduct risk, ryzyko ML/FT) |
Zmiany do polityki kredytowej 2024 (EBA) | Wersja 2024 – Wytyczne EBA dot. kredytów, ryzyko ESG |
Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna | Wersja 2024 – obejmująca zmiany w zakresie linii obrony (m.in. pion FK), Rekomendacji Z KNF, AMLRO |
Polityka wynagrodzeń dot. Zarządu, Rady Nadzorczej, funkcji kluczowych – 2024 | Wersja 2024 – obejmująca zmiany wynikające z Ustawy Prawo bankowe, Rekomendacji KNF, Rozp. MFFiPR |
Polityka odpowiedniości dot. członków Zarządu i funkcji kluczowych | Wersja 2024 – obejmująca metodykę KNF, przepisy EBA, Rekomendacji Z KNF, nowej metodyki odpowiedniości KNF – wersja dla BS (proporcjonalność) |
Regulacje dot. ryzyka ICT | Wersja 2024- BION – zawierające zagadnienia zawarte w piśmie przewodnim do BION |
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
6 maja 2024 r. Online
Godziny zajęć: 12.30-15.30
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.