nasza Oferta
Formularz zgłoszeniowyProcedura ustalania przez bank beneficjentów rzeczywistych na przykładach. Przegląd beneficjentów występujących w danych rodzajach klientów. Zasady działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
Przedmiotem szkolenie jest kompleksowe omówienie instytucji beneficjenta rzeczywistego w świetle ustawowej definicji. Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami identyfikacji beneficjentów rzeczywistych w różnych formach prawnych. Szkolenie oparte będzie o przykłady z praktyki. W jego ramach omówione zostaną również zagadnienia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w tym zgłaszania rozbieżności.
PROGRAM:
1. Uwagi wstępne
2. Legalna definicja beneficjenta rzeczywistego – część ogólna i część szczegółowa. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w dyrektywie AML
3. Stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
4. Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistym w różnych formach prawnych:
4.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
4.2. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
4.3. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej
4.4. Podmiot w upadłości i restrukturyzacji oraz w zarządzie sukcesyjnym
4.5. Spółka cywilna
4.6. Spółki osobowe
4.7. Spółki kapitałowe – spółki z o.o. i akcyjne
4.8. Spółki będące własnością podmiotów publicznych
4.9. Spółdzielnie
4.10.Stowarzyszenia i fundacje
4.11.Związki zawodowe
4.12.Partie polityczne
4.13.Jednostki samorządu terytorialnego
4.14.Jednostki organizacyjne Skarbu Państwa
4.15.Jednostki organizacyjne systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
4.16.Wspólny mieszkaniowe – duże i małe
4.17.Inne osoby prawne i jednostki organizacyjne
5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zasady funkcjonowania
6. Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru
7. Zasady ustalania i zgłaszania rozbieżności do Centralnego Rejestru, omówienie komunikatu GIIF
8. Pytania uczestników szkolenia
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
3 grudnia 2024 r. Online
Godziny zajęć: 09.00-12.00
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.