nasza Oferta
Formularz zgłoszeniowyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce Banków Spółdzielczych
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
PROGRAM:
1. Pojęcie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na gruncie przepisów Kodeksu karnego
2. Prawna regulacja przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
3. Przestępstwa związane z niedopełnieniem obowiązków ustawowych
4. Podstawowe pojęcia ustawowe
5. Wyznaczanie osób odpowiedzialnych
6. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego, znaczenie poprawnego ustalenia beneficjenta rzeczywistego
7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – znaczenia i zakres, ustalanie i zgłaszanie rozbieżności
8. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
9. Ocena ryzyka dokonywana przez instytucje obowiązane
10. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy
11. Unijna ocena ryzyka prania pieniędzy
12. Scenariusze wystąpienia ryzyka prania pieniędzy przy produktach bankowych
13. Środki bezpieczeństwa finansowego, stosowane w praktyce bankowej, w tym podejście oparte na analizie ryzyka
14. Okres przechowywania dokumentów i informacji
15. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy
16. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń z obszaru AML
17. Obowiązek zachowania poufności
18. Przekazywanie informacji i dokumentów GIIF
19. Zawiadomienie GIIF
20. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
21. Wykonywanie obowiązków informacyjnych RODO
22. Zachowanie informacji w tajemnicy oraz warunki jej ujawniania
23. Dostęp GIIF do tajemnicy bankowej
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
29 listopada 2024 r. Online
Godziny zajęć: 09.00-12.00
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.