Zapewniamy profesjonalne szkolenia
dla najważniejszych sektorów gospodarki

ikonanasza Oferta ikonaFormularz zgłoszeniowy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z punktu widzenia Compliance Oficer w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROWADZĄCY:

Edyta Zdziarska

Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP.

Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML. Twórca narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Przez wiele lat była odpowiedzialna za proces rozwoju tych narzędzi oraz ich zgodność z wymogami prawnymi. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wdrożeniach systemów informatycznych, zdobyła doświadczenie w zarządzaniu projektami IT.  Posiada wykształcenie w obszarze informatyki, bankowości, ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Na tej uczelni ukończyła również studia podyplomowe z bankowości oraz Studium Informatyki. Zajmuje się świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wspiera firmy w wyborze narzędzi informatycznych oraz w procesie ich wdrożenia, dbając o rzetelną implementację procedur i regulacji wewnętrznych. Aktywnie uczestniczy jako prelegent w wydarzeniach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym. Autorka licznych publikacji.

PROGRAM:

1. Dlaczego instytucje muszą realizować obowiązki AML/CFT?
2. Czym jest proceder prania pieniędzy – praktyczne przykłady.
3. Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków w obszarze AML/CFT
4. Jakie obowiązki powinny realizować instytucje obowiązane
5. Czym są środki bezpieczeństwa finansowego oraz procedura KYC
6. Ocena ryzyka klienta, monitorowanie transakcji i klienta
7. Beneficjent rzeczywisty oraz CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych)
8. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów
10. Jak sprawnie zorganizować system AML/CFT w instytucji obowiązanej?
11. Rola narzędzi informatycznych w realizacji obowiązków AML/CFT

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
23 maja 2023 r. Online

Godziny zajęć: 9:00-14:00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia
Wyślij formularz zgłoszeniowy

    W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

    Dane uczestnika:





    Dane firmy:





    Warunki uczestnictwa:

    Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

    Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z punktu widzenia Compliance Oficer w praktyce Banków Spółdzielczych

    SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
    z możliwością zadawania pytań przez chat

    PROWADZĄCY:

    Edyta Zdziarska

    Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP.

    Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML. Twórca narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

    Przez wiele lat była odpowiedzialna za proces rozwoju tych narzędzi oraz ich zgodność z wymogami prawnymi. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wdrożeniach systemów informatycznych, zdobyła doświadczenie w zarządzaniu projektami IT.  Posiada wykształcenie w obszarze informatyki, bankowości, ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Na tej uczelni ukończyła również studia podyplomowe z bankowości oraz Studium Informatyki. Zajmuje się świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wspiera firmy w wyborze narzędzi informatycznych oraz w procesie ich wdrożenia, dbając o rzetelną implementację procedur i regulacji wewnętrznych. Aktywnie uczestniczy jako prelegent w wydarzeniach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym. Autorka licznych publikacji.

    PROGRAM:

    1. Dlaczego instytucje muszą realizować obowiązki AML/CFT?
    2. Czym jest proceder prania pieniędzy – praktyczne przykłady.
    3. Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków w obszarze AML/CFT
    4. Jakie obowiązki powinny realizować instytucje obowiązane
    5. Czym są środki bezpieczeństwa finansowego oraz procedura KYC
    6. Ocena ryzyka klienta, monitorowanie transakcji i klienta
    7. Beneficjent rzeczywisty oraz CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych)
    8. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
    9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów
    10. Jak sprawnie zorganizować system AML/CFT w instytucji obowiązanej?
    11. Rola narzędzi informatycznych w realizacji obowiązków AML/CFT

    INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

    Szczegółowych informacji udziela:
    Monika Cicha
    tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
    E-mail: biuro@crf.pl

    Data i miejsce zajęć:
    23 maja 2023 r. Online

    Godziny zajęć: 9:00-14:00

    Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

    PROMOCJA:
    Każda kolejna osoba z firmy 390 zł +23 % VAT

    Koszt szkolenia:
    od jednej osoby - 490 zł + VAT*

    * cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

    Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
    ING BANK ŚLĄSKI
    70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
    Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

    Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

    Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

    Drukuj program szkolenia
    Wyślij formularz zgłoszeniowy

      W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

      Dane uczestnika:





      Dane firmy:





      Warunki uczestnictwa:

      Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

      Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

      NEWSLETTER

      zapisz się do naszego newslettera!
      CENTRUM ROZWOJU FINANSÓW

      ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
      tel. 22 299 00 34, fax 22 207 22 58
      biuro@crf.pl, www.crf.pl