Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów administracyjnych oraz podstawy grafologii w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętność przewidywania zagrożeń związanych z nieautentycznymi dokumentami. Zdobycie umiejętności wykrywania fałszywych dokumentów tożsamości i dokumentów administracyjnych.
Na szkoleniu omawiane będą najczęściej spotykane rodzaje fałszerstw i sposoby na ich wykrycie. Uczestnicy dowiedzą się jak ocenić podobieństwo ze zdjęciem, na wypadek gdyby przestępca posługiwał się dokumentem innej osoby. Nauczą się sprawdzać zabezpieczenia blankietu i wykrywać dokumenty sfałszowane przez podrobienie. Poznają zabezpieczenia personalizacji i jak rozpoznawać przerobiony dokument z wymienionym zdjęciem. Zapoznają się metodami fałszowania dokumentów administracyjnych oraz ze sposobami weryfikacji autentyczności pieczęci, w dokumentach takich jak: umowy, akty notarialne, orzeczenia sądowe, zaświadczenia urzędowe, etc. Dowiedzą się jak rozpoznawać ślady pozostawione przez przestępców w sfałszowanych podpisach, składanych na podrobionych dokumentach administracyjnych. Rozwiną umiejętność przewidywania zagrożeń związanych z nieautentycznymi dokumentami.
Szkolenie skierowane jest do osób pracujących przy obsłudze klienta w banku.

PROGRAM:

Wstęp. 9:00-9:30
1. Definicja dokumentu.
2. Cel kontroli.
3. Skutki wynikające z odstąpienia, bądź niewłaściwej kontroli dokumentów.
4. Podział dokumentów na dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dokumenty administracyjne.
Dokumenty potwierdzające tożsamość.
Przestępstwa związane z dokumentami potwierdzającymi tożsamość. 9:30-10:30
1. Posługiwanie się dokumentem innej osoby.
2. Podrabianie dokumentu.
3. Przerabianie dokumentu (wymiana zdjęcia i danych).
Przerwa. 10:30-10:45
Dowód osobisty. 10:45-12:15
1. Pobranie dokumentu.
2. Ocena zgodności wizerunku posiadacza ze zdjęciem w dokumencie.
3. Ogólna ocena dokumentu.
4. Stopień zużycia dokumentu.
5. Naturalności zużycia dokumentu.
6. Kolorystyka i szata graficzna.
7. Zabezpieczenia blankietu.
8. Zabezpieczenia personalizacji.
9. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
10. Typy falsyfikatów wykonanych przez przerobienie.
11. Falsyfikaty wykonane przez podrobienie.
12. Ćwiczenia.
Przerwa. 12:15-12:30
Paszport polski oraz zagraniczny. 12:30-14:00
1. Typy paszportów będących w obiegu.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.
Karta pobytu.
1. Typy kart pobytu będących w obiegu.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
Prawo jazdy.
1. Typy praw jazdy będących w obiegu.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.
Polski dokument podróży cudzoziemca.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.
Polski dokument tożsamości cudzoziemca.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.
Tymczasowy polski dokument podróży cudzoziemca.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.
Dokument „zgoda na pobyt tolerowany”.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.
Przerwa. 14:00-14:30
Dokumenty administracyjne 14:30-16:00
Rodzaje dokumentów administracyjnych.
1. Dokumentacja medyczna.
2. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
3. Dyplom ukończenia szkoły.
4. Świadectwa pracy.
5. Akt urodzenia
6. Akty notarialne.
7. Orzeczenia sądowe.
8. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
Przestępstwa związane z dokumentami administracyjnymi.
1. Przerobienie dokumentu.
2. Podrobienie dokumentu.
3. Pozyskanie dokumentu poprzez poświadczenie nieprawdy.
Kontrola dokumentu.
1. Pobranie dokumentu.
2. Ogólna ocena stanu dokumentu.
3. Analiza danych w dokumencie.
4. Kontrola elementów autoryzujących dokument.
Kontrola pieczęci.
1. Metody fałszowania pieczęci.
2. Cechy odcisku pieczęci autentycznej
3. Metody rozpoznawania autentyczności odcisku pieczęci.
Podstawy grafologii.
Kontrola podpisu.
1. Podstawowe informacje o analizie pisma ręcznego.
2. Czynniki wpływające na pismo.
3. Cechy osobowe pisma.
4. Podpis, jako szczególna forma pisma ręcznego.
5. Rodzaje podpisów.
6. Zmiana podpisu w czasie.
7. Metody fałszowania podpisu:
a) maskowanie,
b) kreowanie,
c) naśladownictwo.
8. Porównanie podpisu z kartą wzoru.
9. Porównywanie podpisów w dokumentach potwierdzających tożsamość.
10. Porównywanie podpisów w dokumentach administracyjnych.
11. Ćwiczenia.
Podsumowanie całości szkolenia.
Zakończenie szkolenia 16:00

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.