Nadchodzące szkolenia

Przejrzyj pełną listę naszych szkoleń lub wyszukaj konkretne szkolenie, jakie Cię interesuje!

Szkolenia:9
Sortuj:
Banki Komercyjne
Banki Spółdzielcze
Compliance
Pranie pieniędzy
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce Banków – obowiązkowe szkolenie okresowe pracowników
Nagrania
Online
22.10.2026
*Dostępne inne terminy
Zobacz szczegóły
Banki
Pranie pieniędzy
Monitorowanie transakcji na rachunkach klientów w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Online
23.10.2026
*Dostępne inne terminy
Zobacz szczegóły
Banki
Compliance
Pranie pieniędzy
KYC Oficer – szkolenie z certyfikatem
Online
28.10.2026
Zobacz szczegóły
Banki
Compliance
Pranie pieniędzy
Badanie czynników ryzyka sankcyjnego z perspektywy krajowych i międzynarodowych regulacji
Online
28.10.2026
Zobacz szczegóły
Banki
Pranie pieniędzy
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. – obowiązkowe szkolenie dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów
Nagrania
Online
Stacjonarne
29.10.2026
*Dostępne inne terminy
Zobacz szczegóły
Banki
Compliance
Pranie pieniędzy
Nowy Pakiet AML – Kluczowe zmiany zadań i obowiązków Instytucji, raportowanie transakcji podejrzany po nowemu, konflikt interesów a AML, 40 kluczowych zmian w zakresie ocena ryzyka i środki należytej staranności
Online
29.10.2026
*Dostępne inne terminy
Zobacz szczegóły
Banki
Compliance
Pranie pieniędzy
Beneficjent rzeczywisty – kluczowe aspekty analizy struktur i tworzenia dokumentacji Praktyczne szkolenie dla specjalistów AML w zakresie prawidłowej identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego jako kluczowego elementu zarządzania ryzykiem AML.
Online
05.11.2026
Zobacz szczegóły
Banki
Compliance
Pranie pieniędzy
Ochrona danych osobowych w AML Praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z regulacji RODO w ramach procesu AML
Online
06.11.2026
Zobacz szczegóły
Banki
Compliance
Pranie pieniędzy
Nowy pakiet regulacji AML/CFT i standardy RTS Praktyczny warsztat dla ekspertów zajmujących się AML, compliance, ryzykiem.
Online
25.11.2026
Zobacz szczegóły