2 dniowy kurs dla Koordynatorów i Officerów AML zakończony egzaminem i certyfikatem
Terminy szkolenia online:
15 maja 2025 r. godz. 09.00-16.00 Dzień I
22 maja 2025 r. godz. 09.00-16.00 Dzień II
Kompetencje po szkoleniu
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
- Posiadać solidną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu AML:
Znajomość definicji, pojęć oraz najnowszych trendów związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. - Rozumieć ramy prawne i regulacyjne:
Umieć interpretować krajowe i międzynarodowe przepisy (np. ustawy, dyrektywy UE, wytyczne FATF) oraz stosować je w praktyce, w tym identyfikować obowiązki instytucji i potencjalne sankcje. - Tworzyć i wdrażać procedury AML:
Nabyć umiejętności opracowywania oraz implementacji wewnętrznych procedur, polityk i systemów kontroli zgodnych z wymaganiami prawnymi, w tym procesów KYC (identyfikacja i weryfikacja klienta). - Skutecznie monitorować i raportować transakcje:
Nauczyć się technik monitorowania transakcji, identyfikacji działań podejrzanych oraz sporządzania raportów zgodnych z obowiązującymi standardami. - Przeprowadzać ocenę ryzyka:
Umieć analizować krajowe oceny ryzyka, wykorzystywać wyniki tych ocen do optymalizacji procedur wewnętrznych i wdrażania zaleceń. - Wykorzystywać nowoczesne technologie w AML:
Poznać narzędzia IT, sztuczną inteligencję i systemy analityczne wspierające wykrywanie nietypowych wzorców transakcyjnych oraz identyfikację nowych zagrożeń, takich jak cyberprzestępczość, fintech i kryptowaluty. - Analizować studia przypadków:
Rozwijać umiejętności analizy rzeczywistych scenariuszy, wyciągania wniosków oraz formułowania rekomendacji dotyczących usprawnienia procesów AML. - Skutecznie komunikować i koordynować działania:
Umieć współpracować z zespołami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi organami regulacyjnymi, prezentować wyniki analiz i wdrażanych rozwiązań oraz prowadzić szkolenia wewnętrzne z zakresu AML.
Program szkolenia
Dzień 1 – Podstawy AML, ramy prawne i procedury wewnętrzne
09:00 – 09:30 – Rejestracja uczestników i wprowadzenie
• Powitanie i przedstawienie programu szkolenia
• Omówienie celów oraz oczekiwanych rezultatów
09:30 – 10:30 – Wprowadzenie do AML
• Definicje i podstawowe pojęcia (pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu)
• Znaczenie przeciwdziałania praniu pieniędzy w sektorze finansowym
• Rola koordynatora/officera AML w strukturze organizacyjnej
10:30 – 10:45 – Przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Ramy prawne i regulacyjne
• Przegląd krajowych i międzynarodowych przepisów AML (np. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, dyrektywy UE, FATF)
• Obowiązki instytucji oraz sankcje za nieprzestrzeganie przepisów
• Wpływ regulacji na wdrażanie procedur wewnętrznych
12:15 – 13:00 – Przerwa obiadowa
13:00 – 14:30 – Procedury i polityki AML
• Tworzenie i wdrażanie wewnętrznych procedur AML
• Procesy identyfikacji oraz weryfikacji klienta (KYC)
• Monitorowanie transakcji oraz raportowanie działań podejrzanych
• Studium przypadków – analiza rzeczywistych scenariuszy związanych z naruszeniami procedur
14:30 – 14:45 – Przerwa
14:45 – 16:00 – Krajowa ocena ryzyka
• Przedstawienie wyników krajowej oceny ryzyka – metodyka i najważniejsze wnioski
• Jak krajowa ocena ryzyka wpływa na wewnętrzne procedury AML w instytucjach
• Omówienie przykładów implementacji zaleceń wynikających z oceny ryzyka
________________________________________
Dzień 2 – Nowe trendy w praniu pieniędzy, technologie oraz egzamin
09:00 – 09:15 – Podsumowanie Dnia 1 i wprowadzenie do Dnia 2
• Krótkie przypomnienie kluczowych zagadnień z pierwszego dnia
• Przedstawienie agendy drugiego dnia
09:15 – 10:45 – Nowe trendy w praniu pieniędzy
• Analiza nowych metod i technik prania pieniędzy (m.in. cyberprzestępczość, kryptowaluty, fintech)
• Omówienie zagrożeń wynikających z rozwoju technologicznego
• Przykłady globalnych i lokalnych przypadków wykorzystania nowych trendów
10:45 – 11:00 – Przerwa kawowa
11:00 – 12:30 – Technologie i narzędzia w AML
• Wykorzystanie systemów IT, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w wykrywaniu podejrzanych transakcji
• Przegląd nowoczesnych narzędzi analitycznych stosowanych w monitoringu ryzyka
• Wyzwania oraz korzyści płynące z wdrażania technologii w procesach AML
12:30 – 13:15 – Przerwa obiadowa
13:15 – 14:30 – Analiza przypadków – studium sytuacji
• Prezentacja studium przypadku opartego na krajowej ocenie ryzyka i nowych trendach prania pieniędzy
• Dyskusja na temat wdrożonych procedur i możliwych usprawnień (sesja moderowana przez prowadzącego)
14:30 – 14:45 – Przerwa
14:45 – 16:00 – Egzamin i podsumowanie szkolenia
Egzamin końcowy:
o Część teoretyczna: pytania zamknięte/otwarte sprawdzające wiedzę z omówionych zagadnień
o Część praktyczna: analiza studium przypadku, koncentrująca się na krajowej ocenie ryzyka oraz zastosowaniu narzędzi do identyfikacji nowych trendów
• Omówienie wyników egzaminu oraz sesja pytań i odpowiedzi
• Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów oraz materiałów dodatkowych
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
2 dniowy kurs dla Koordynatorów i Officerów AML zakończony egzaminem i certyfikatem
Terminy szkolenia online:
15 maja 2025 r. godz. 09.00-16.00 Dzień I
22 maja 2025 r. godz. 09.00-16.00 Dzień II
Kompetencje po szkoleniu
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
- Posiadać solidną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu AML:
Znajomość definicji, pojęć oraz najnowszych trendów związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. - Rozumieć ramy prawne i regulacyjne:
Umieć interpretować krajowe i międzynarodowe przepisy (np. ustawy, dyrektywy UE, wytyczne FATF) oraz stosować je w praktyce, w tym identyfikować obowiązki instytucji i potencjalne sankcje. - Tworzyć i wdrażać procedury AML:
Nabyć umiejętności opracowywania oraz implementacji wewnętrznych procedur, polityk i systemów kontroli zgodnych z wymaganiami prawnymi, w tym procesów KYC (identyfikacja i weryfikacja klienta). - Skutecznie monitorować i raportować transakcje:
Nauczyć się technik monitorowania transakcji, identyfikacji działań podejrzanych oraz sporządzania raportów zgodnych z obowiązującymi standardami. - Przeprowadzać ocenę ryzyka:
Umieć analizować krajowe oceny ryzyka, wykorzystywać wyniki tych ocen do optymalizacji procedur wewnętrznych i wdrażania zaleceń. - Wykorzystywać nowoczesne technologie w AML:
Poznać narzędzia IT, sztuczną inteligencję i systemy analityczne wspierające wykrywanie nietypowych wzorców transakcyjnych oraz identyfikację nowych zagrożeń, takich jak cyberprzestępczość, fintech i kryptowaluty. - Analizować studia przypadków:
Rozwijać umiejętności analizy rzeczywistych scenariuszy, wyciągania wniosków oraz formułowania rekomendacji dotyczących usprawnienia procesów AML. - Skutecznie komunikować i koordynować działania:
Umieć współpracować z zespołami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi organami regulacyjnymi, prezentować wyniki analiz i wdrażanych rozwiązań oraz prowadzić szkolenia wewnętrzne z zakresu AML.