AML/CFT dla członków zarządu i rad nadzorczych – szkolenie realizujące obowiązek edukacyjny w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy – szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z dnia 17 listopada 2021 r., sygn. akt V SA/Wa 3409/21
Program szkolenia
1. Kluczowe zagadnienia AML/CFT w zarządzaniu instytucją
• Rola zarządu i rady nadzorczej w nadzorze nad AML/CFT
• Konsekwencje prawne i finansowe braku zgodności
2. Regulacje prawne i nadzór nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
• Najważniejsze akty prawne i regulacyjne
• Rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) i instytucji współpracujących
3. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w organizacji
• Metodyka oceny ryzyka
• Sektory podwyższonego ryzyka i obszary wrażliwe
4. Mechanizmy kontroli wewnętrznej
• Systemy monitorowania transakcji i zarządzania ryzykiem AML
• Obowiązki w zakresie raportowania podejrzanych transakcji
5. Odpowiedzialność karna i administracyjna członków zarządu
• Sankcje prawne dla instytucji i osób odpowiedzialnych
• Skutki reputacyjne i finansowe niedopełnienia obowiązków
6. Studium przypadków i najlepsze praktyki
• Analiza rzeczywistych przypadków naruszeń AML/CFT
• Przykłady skutecznych strategii minimalizowania ryzyka
7. Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych
8. Podsumowanie i rekomendacje
• Wnioski dla instytucji finansowych i podmiotów objętych regulacjami
• Sesja pytań i odpowiedzi
Test wiedzy i podsumowanie
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.