AML/CFT dla pracowników banków– szkolenie realizujące obowiązek edukacyjny w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy – szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z dnia 17 listopada 2021 r., sygn. akt V SA/Wa 3409/21
Program szkolenia
1. Wprowadzenie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
• Podstawowe pojęcia: pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu
• Rola i odpowiedzialność instytucji finansowych oraz innych podmiotów obowiązanych
• Najważniejsze akty prawne: krajowe i międzynarodowe regulacje
2. Charakterystyka rynku finansowego i pozafinansowego w Polsce
• Podmioty objęte obowiązkami AML
• Specyfika sektora finansowego i jego podatność na zagrożenia
3. Mechanizmy i metody prania pieniędzy
• Strukturyzowanie transakcji
• Użycie spółek offshore
• Pranie pieniędzy poprzez kryptowaluty
• Pranie w sektorze nieruchomości i luksusowych towarów
4. Finansowanie terroryzmu: mechanizmy i zagrożenia
• źródła finansowania organizacji terrorystycznych
• Najczęstsze metody finansowania terroryzmu
• Wskaźniki ostrzegawcze
5. Obowiązki pracowników w zakresie AML/CFT
• Identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
• Monitorowanie i analiza transakcji
• Zgłaszanie podejrzanych transakcji (SAR/STR)
• Rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i inne narzędzia
• Znaczenie CRBR w walce z praniem pieniędzy
• Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów
• Działalność w zakresie walut wirtualnych
7. Przykłady realnych przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Studium przypadków z Polski i świata
• Analiza mechanizmów oszustw i technik stosowanych przez przestępców
8. Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych
9. Test wiedzy i podsumowanie
• Krótki test sprawdzający zrozumienie tematyki
• Podsumowanie najważniejszych zagadnień
• Sesja Q&A
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.