Szczegóły oferty
Drukuj szczegóły oferty
Online
Banki
Banki Komercyjne
Banki Spółdzielcze
Compliance
Kredyty
AML dla analityków kredytowych. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kontekście weryfikacji wniosków kredytowych w Banku.
Program szkolenia
- 10:00 – 10:15 – Otwarcie szkolenia, wprowadzenie i cele
- Powitanie uczestników.
- Przedstawienie agendy i oczekiwań.
- Omówienie znaczenia AML w kontekście weryfikacji wniosków kredytowych
- 10:15 – 10:45 – Ramy prawne i regulacje AML
- Przegląd międzynarodowych i krajowych regulacji.
- Kluczowe przepisy oraz obowiązki instytucji finansowych.
- Znaczenie zgodności (compliance) i sankcje za nieprzestrzeganie regulacji.
- 10:45 – 11:15 – Specyfika zagrożeń AML w wnioskach kredytowych
- Identyfikacja typowych nieprawidłowości i wzorców zachowań.
- Czerwone flagi i sygnały ostrzegawcze przy weryfikacji dokumentów.
- Przykłady oszustw oraz typowe przypadki nadużyć.
- 11:15 – 11:45 – Studium przypadku i analiza ryzyka
- Prezentacja wybranych case studies.
- Omówienie metod oceny ryzyka oraz procedur weryfikacyjnych.
- Wskazówki dotyczące sporządzania raportów i eskalacji nieprawidłowości.
- 11:45 – 12:15 – Najlepsze praktyki w procesie weryfikacji AML
- Przegląd narzędzi i technologii wspierających identyfikację ryzyka.
- Strategie komunikacji wewnętrznej i współpracy z działami compliance.
- Omówienie procedur wewnętrznych i polityk prewencyjnych.
- 12:15 – 12:45 – Interaktywny warsztat – analiza hipotetycznych przypadków
- Praca w grupach nad analizą fikcyjnych scenariuszy.
- Dyskusja i wymiana spostrzeżeń.
- Prezentacja rozwiązań oraz omówienie wyciągniętych wniosków.
- 12:45 – 13:15 – Techniki i narzędzia wspierające weryfikację AML
- Przegląd nowoczesnych systemów i metod analitycznych.
- Wprowadzenie do automatyzacji procesów i monitoringu transakcji.
- Omówienie integracji systemów IT z procedurami AML.
- 13:15 – 13:30 – Podsumowanie i kluczowe wnioski
- Recap najważniejszych punktów szkolenia.
- Wskazanie praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy.
- Przekazanie materiałów dodatkowych i zapowiedź dalszych działań (np. sesji Q&A).
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
14.05.2025
10.00-13.30
Promocja
490
+ VAT
za każdą kolejną osobę z firmy
590
+ VAT
za osobę
Zapisz się
Masz pytania? Skontaktuj się.
Online
Banki
Banki Komercyjne
Banki Spółdzielcze
Compliance
Kredyty
AML dla analityków kredytowych. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kontekście weryfikacji wniosków kredytowych w Banku.
Szczegóły oferty
Promocja
490
+ VAT
za każdą kolejną osobę z firmy
590
+ VAT
za osobę
Formularz zgłoszeniowy
1
Dane uczestnika
2
Dane firmy
3
Podsumowanie