Certyfikowany Koordynator AMLRO – 2 Certyfikowane jednodniowe szkolenie dotyczące wybranych zadań i obowiązków Koordynatora AML oraz pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań zakresu przeciwdziałania przestępczości finansowej.
Absolwenci szkolenia – w ramach kursu – mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie Koordynator AML – poziom 2 (certyfikacja w cenie).
Realizacja obu szkoleń zapewnia niezbędną wiedzę potrzebna do wykonywania zadań i obowiązków z zakresu AML/CFT. Szkolenie przygotowuje osoby do oceny rzetelności pracowników odpowiedzialnych za przedmiotowy obszar, która została przewidziana w art. 13 Rozporządzenia 2024/1624 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
• osób odpowiedzialnych za proces KYC,
• osób odpowiedzialnych za proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w tym:
o AML Officerów
o Koordynatorów AML
o członków Zarządów odpowiedzialnych za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie AML
o kadry kierowniczej wyższego szczebla
o pracowników zespołów AML
• pracowników działów:
o compliance,
o przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
o prawnych,
o nadzoru i kontroli,
o bezpieczeństwa,
o oceny ryzyka,
o analiz i audytu wewnętrznego.
Program szkolenia
Moduł I – Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
• Zasady opracowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
• Czynniki ryzyka, źródła danych i informacji
• Tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
• Wytyczne dotyczące zasad przeprowadzenia oceny ryzyka
Moduł II – Kontrola instytucji obowiązanych
• Kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez organy uprawnione
• Zakres i tryb realizowanych kontroli
• Jak przygotować się do kontroli – praktyczne wskazówki
• Najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane – ustalenia GIIF i KNF
Moduł III – Ocena ryzyka UE i krajowa ML/FT
• Rezultaty Ponadnarodowej Oceny Ryzyka
• Propozycje mitygantów ryzyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Rezultaty Krajowej Oceny Ryzyka – zalecenia organów
• Produkty i usługi najczęściej wykorzystywane do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Działania mitygujące oraz wybrane wnioski
Moduł IV – Zdalny onboarding klienta
• Wpływ zdalnego onboardingu na obowiązki w obszarze AML
• Zdalne nawiązywanie relacji – podejście krajowych i unijnych organów nadzoru (GIIF, KNF, EBA)
• Ryzyka specyficzne dla zdalnej identyfikacji – deepfake, spoofing, kradzież tożsamości, syntetyczne dokumenty
Moduł V – Przegląd kar nakładanych w obszarze AML
• Kary administracyjne i sankcje prawne
• Omówienie wybranych przykładów kar nakładanych w obszarze AML w kraju i za granicą.
• Przykłady najczęściej identyfikowanych braków w obszarze AML/CFT/SAN.
• Wnioski płynące dla instytucji obowiązanych z nałożonych kar
Moduł VI – Program szkoleniowy
• Obowiązek szkoleniowy z wynikających z przepisów Ustawy AML
• Obowiązek szkoleniowy – na co zwrócić uwagę przygotowując program dla pracowników instytucji obowiązanej
• Komunikat GIIF nr 92 – wnioski dla Koordynatora AML
Moduł VII – trendy międzynarodowe w standardach AML/CFT
• Nowe regulacje UE (AML Package) – co zmieni się dla zarządów instytucji finansowych?
• Globalne inicjatywy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy – podejście FATF
• Nowoczesne metody wykrywania nadużyć – technologie AI i machine learning w AML
• Wytyczne EBA dotyczące stosowania środków ograniczających
• Nowelizacja Ustawy AML
Sesja pytań i odpowiedzi
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
Certyfikowany Koordynator AMLRO – 2 Certyfikowane jednodniowe szkolenie dotyczące wybranych zadań i obowiązków Koordynatora AML oraz pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań zakresu przeciwdziałania przestępczości finansowej.
Absolwenci szkolenia – w ramach kursu – mają możliwość wzięcia udziału w egzaminie Koordynator AML – poziom 2 (certyfikacja w cenie).
Realizacja obu szkoleń zapewnia niezbędną wiedzę potrzebna do wykonywania zadań i obowiązków z zakresu AML/CFT. Szkolenie przygotowuje osoby do oceny rzetelności pracowników odpowiedzialnych za przedmiotowy obszar, która została przewidziana w art. 13 Rozporządzenia 2024/1624 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
• osób odpowiedzialnych za proces KYC,
• osób odpowiedzialnych za proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w tym:
o AML Officerów
o Koordynatorów AML
o członków Zarządów odpowiedzialnych za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie AML
o kadry kierowniczej wyższego szczebla
o pracowników zespołów AML
• pracowników działów:
o compliance,
o przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
o prawnych,
o nadzoru i kontroli,
o bezpieczeństwa,
o oceny ryzyka,
o analiz i audytu wewnętrznego.