Kontrola SInF
Na podstawie pisma UKNF z dnia 12.09.2025r. zdecydowana większość banków spółdzielczych wprowadziła do Matrycy Funkcji Kontroli oraz do planu testowania stosowania mechanizmów kontrolnych na 2026r. kontroli SInF.
Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przygotowanie dokumentu testowego i przeprowadzenie kontroli SInF.
I. KORZYŚCI
Uczestnik otrzyma przykład dokumentu testowego do kontroli poprawności raportowania w sprawie SInF – w układzie dwóch zrzeszeń, z propozycją wypełnienia.
II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem członka Zarządu nadzorującego AML/FT, ABI-ICT, Koordynatora i Analityka AML/FT, Dyrektorów Oddziałów, pracowników Komórki ds. zgodności, Komórki ds. kontroli wewnętrznej, Komórki ds. ryzyka, Audytorów wewnętrznych (w bankach samodzielnych) oraz innych osób zainteresowanych problematyką szkolenia.
Program szkolenia
1. Definicja danych rejestrowanych podlegających raportowaniu,
2. Organizacja raportowania danych rejestrowanych,
3. Zasady wyjaśniania / usuwania błędów,
4. Kontrola w obszarze raportowania SInF:
a. Dobór próby do kontroli,
b. Podział zadań,
c. Prawidłowość raportowania dat zamknięcia i otwarcia rachunków,
d. Raportowanie w sprawie organizacji podmiotu,
e. Informacja dotycząca dokumentu tożsamości,
f. Kompletność raportowanych danych,
g. Dane identyfikacyjne posiadaczy rachunków i pełnomocników,
h. Wyjaśnienie niezgodności oraz ponowne przesłanie danych, wykorzystanie raportów generowanych z systemu ewidencyjno – księgowego,
i. Zatwierdzanie odstępstw,
j. Terminowość raportowania,
k. Przechowywanie danych,
5. Pytania i odpowiedzi.
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
Kontrola SInF
Na podstawie pisma UKNF z dnia 12.09.2025r. zdecydowana większość banków spółdzielczych wprowadziła do Matrycy Funkcji Kontroli oraz do planu testowania stosowania mechanizmów kontrolnych na 2026r. kontroli SInF.
Celem niniejszego szkolenia jest wspólne przygotowanie dokumentu testowego i przeprowadzenie kontroli SInF.
I. KORZYŚCI
Uczestnik otrzyma przykład dokumentu testowego do kontroli poprawności raportowania w sprawie SInF – w układzie dwóch zrzeszeń, z propozycją wypełnienia.
II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem członka Zarządu nadzorującego AML/FT, ABI-ICT, Koordynatora i Analityka AML/FT, Dyrektorów Oddziałów, pracowników Komórki ds. zgodności, Komórki ds. kontroli wewnętrznej, Komórki ds. ryzyka, Audytorów wewnętrznych (w bankach samodzielnych) oraz innych osób zainteresowanych problematyką szkolenia.