Monitorowanie transakcji na rachunkach klientów w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Uczestnicy poznają metody weryfikacji transakcji i rozpoznawania red flags wskazujących na potencjalne nadużycia.
Omówione zostaną techniki pracy z alertami oraz monitoring stron transakcji, w tym na listach sankcyjnych, co zwiększy skuteczność wykrywania ryzykownych operacji.
• Metodyka weryfikacji transakcji klienta (techniki analizy transakcji);
• Najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flags) dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa;
• Weryfikacja szczegółów w przypadku transakcji kredytowych i innych produktów bankowych;
• Praca z alertami – monitoring, screening, case management;
• Monitorowanie stron transakcji, w tym na listach sankcyjnych;
• Monitorowanie tytułów transakcji.
SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI
Interaktywna sesja umożliwi rozwianie wątpliwości oraz omówienie praktycznych aspektów i indywidualnych przypadków, co pozwoli uczestnikom na lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.
Program szkolenia
1. NOWE RYZYKA I WYZWANIA W OBSZARZE AML/CFT
Uczestnicy poznają aktualne obowiązki instytucj wynikające z krajowych regulacji oraz model trzech linii obrony z uwze çanteniem roll analnyka w procesie analzy
Zdobyta wiedza pozwoli zrozumieć odpowiedzialność i znaczenie poszczególnych funkcji w systemie przeciwdziałania przestępczości finansowej.
• Obowiązki instytucji obowiązanej zgodnie z krajowymi przepisami;
• Model 3 linii obrony i odpowiedzialnosć,
• Rola analityka w procesie analizy transakcji.
2. MONITOKOWANIE AKTYWNOSCI KLIENTA
Szkolenie obejmuje tworzenie standardów monitorowania transakcji oraz identyfikację czynników ryzyka takich jak czynniki geograficzne, branżowe czy status PEP.
Uczestnicy nauczą się wykorzystywać informacje CDD i rozpoznawać sygnały ostrzegawcze prania pieniędzy, a takie prawidłowo dokumentować procesy monitoringu.
• Opracowywanie standardów monitorowania transakcji i aktywności klientów;
• Ryzyka związane z klientem (min. czynniki geograficzne, branżowe, PEP0
• Profilowanie klientów i wykorzystywanie Iormdc, Luu co celow menkorewdnle
• Sygnaly ostrzegawcze wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu; oparte na analizie ryzyka ramy monitorowania i filtrowania transakcji;
• Obowiązek sporządzania i przechowywania dokumentacji
• Ocena dojrzałości systemu compliance,
• Praktyczne case studies i benchmarki rynkowe.
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
Monitorowanie transakcji na rachunkach klientów w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Uczestnicy poznają metody weryfikacji transakcji i rozpoznawania red flags wskazujących na potencjalne nadużycia.
Omówione zostaną techniki pracy z alertami oraz monitoring stron transakcji, w tym na listach sankcyjnych, co zwiększy skuteczność wykrywania ryzykownych operacji.
• Metodyka weryfikacji transakcji klienta (techniki analizy transakcji);
• Najważniejsze sygnały ostrzegawcze (red flags) dotyczące klienta i jego transakcji, które mogą wskazywać na podejrzenie przestępstwa;
• Weryfikacja szczegółów w przypadku transakcji kredytowych i innych produktów bankowych;
• Praca z alertami – monitoring, screening, case management;
• Monitorowanie stron transakcji, w tym na listach sankcyjnych;
• Monitorowanie tytułów transakcji.
SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI
Interaktywna sesja umożliwi rozwianie wątpliwości oraz omówienie praktycznych aspektów i indywidualnych przypadków, co pozwoli uczestnikom na lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.