Procedura ustalania przez bank beneficjentów rzeczywistych na przykładach. Przegląd beneficjentów występujących w danych rodzajach klientów. Zasady działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Przedmiotem szkolenie jest kompleksowe omówienie instytucji beneficjenta rzeczywistego w świetle ustawowej definicji. Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami identyfikacji beneficjentów rzeczywistych w różnych formach prawnych. Szkolenie oparte będzie o przykłady z praktyki. W jego ramach omówione zostaną również zagadnienia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w tym zgłaszania rozbieżności.
Program szkolenia
1. Uwagi wstępne
2. Legalna definicja beneficjenta rzeczywistego – część ogólna i część szczegółowa. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w dyrektywie AML
3. Stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
4. Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistym w różnych formach prawnych:
4.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
4.2. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
4.3. Osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej
4.4. Podmiot w upadłości i restrukturyzacji oraz w zarządzie sukcesyjnym
4.5. Spółka cywilna
4.6. Spółki osobowe
4.7. Spółki kapitałowe – spółki z o.o. i akcyjne
4.8. Spółki będące własnością podmiotów publicznych
4.9. Spółdzielnie
4.10.Stowarzyszenia i fundacje
4.11.Związki zawodowe
4.12.Partie polityczne
4.13.Jednostki samorządu terytorialnego
4.14.Jednostki organizacyjne Skarbu Państwa
4.15.Jednostki organizacyjne systemu oświaty i szkolnictwa wyższego
4.16.Wspólny mieszkaniowe – duże i małe
4.17.Inne osoby prawne i jednostki organizacyjne
5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zasady funkcjonowania
6. Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru
7. Zasady ustalania i zgłaszania rozbieżności do Centralnego Rejestru, omówienie komunikatu GIIF
8. Pytania uczestników szkolenia
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
Procedura ustalania przez bank beneficjentów rzeczywistych na przykładach. Przegląd beneficjentów występujących w danych rodzajach klientów. Zasady działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Przedmiotem szkolenie jest kompleksowe omówienie instytucji beneficjenta rzeczywistego w świetle ustawowej definicji. Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami identyfikacji beneficjentów rzeczywistych w różnych formach prawnych. Szkolenie oparte będzie o przykłady z praktyki. W jego ramach omówione zostaną również zagadnienia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w tym zgłaszania rozbieżności.