Szczegóły oferty
Drukuj szczegóły oferty
Nagrania
Online
Stacjonarne
Banki
Pranie pieniędzy
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. – obowiązkowe szkolenie dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów
Program szkolenia
- System regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Regulacje międzynarodowe
- Regulacje unijne
- Regulacja krajowe
- Regulacje tzw. prawa miękkiego
- Pojęcie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – definicja, etapy, znaczenie
- Omówienie głównych kierunków zmian przepisów – nowy pakiet AML
- Cele i zadania oraz organizacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku
- Obowiązki organizacyjne – ustanowienie i wybór stanowisk z art. 6, 7 i 8 ustawy o AML
- Beneficjent rzeczywisty – pojęcie i zasady ustalania
- Podstawowe pojęcia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
- Rola, zadania i obowiązki organów zarządzających i nadzorczych w systemie AML
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, wykaz PEP
- Ocena ryzyka w ramach procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy
- ocena europejska, krajowa, instytucjonalna i indywidualna,
- obszary ryzyka według Krajowej Oceny Ryzyka
- omówienie czynników ryzyka w oparciu o wytyczne EBA
- Scenariusze wystąpienia ryzyka prania pieniędzy w sektorze bankowym
- Środki bezpieczeństwa finansowego – rodzaj, zasady i moment stosowania
- Szczególne środki ograniczające
- Okres przechowywania dokumentów i informacji
- Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy – zakres i sposób wdrożenia oraz aktualizacji
- Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń z obszaru AML, ochrona sygnalistów
- Obowiązek zachowania poufności i ochrona danych osobowych
- Przekazywanie informacji i dokumentów do GIIF
- Zawiadomienie do GIIF, procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
- Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy
- Pytania uczestników szkolenia
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
18.11.2025
9.00-12.00
10.12.2025
9.00-12.00
Promocja
390
+ VAT
za każdą kolejną osobę z firmy
490
+ VAT
za osobę
Zapisz się
Masz pytania? Skontaktuj się.
Nagrania
Online
Stacjonarne
Banki
Pranie pieniędzy
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. – obowiązkowe szkolenie dla członków Rad Nadzorczych i Zarządów
Szczegóły oferty
Promocja
390
+ VAT
za każdą kolejną osobę z firmy
490
+ VAT
za osobę
Formularz zgłoszeniowy
1
Dane uczestnika2
Dane firmy3
Podsumowanie