Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce Banków Spółdzielczych
Program szkolenia
1. Pojęcie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na gruncie przepisów Kodeksu karnego
2. Prawna regulacja przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
3. Przestępstwa związane z niedopełnieniem obowiązków ustawowych
4. Podstawowe pojęcia ustawowe
5. Wyznaczanie osób odpowiedzialnych
6. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego, znaczenie poprawnego ustalenia beneficjenta rzeczywistego
7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – znaczenia i zakres, ustalanie i zgłaszanie rozbieżności
8. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
9. Ocena ryzyka dokonywana przez instytucje obowiązane
10. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy
11. Unijna ocena ryzyka prania pieniędzy
12. Scenariusze wystąpienia ryzyka prania pieniędzy przy produktach bankowych
13. Środki bezpieczeństwa finansowego, stosowane w praktyce bankowej, w tym podejście oparte na analizie ryzyka
14. Okres przechowywania dokumentów i informacji
15. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy
16. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń z obszaru AML
17. Obowiązek zachowania poufności
18. Przekazywanie informacji i dokumentów GIIF
19. Zawiadomienie GIIF
20. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
21. Wykonywanie obowiązków informacyjnych RODO
22. Zachowanie informacji w tajemnicy oraz warunki jej ujawniania
23. Dostęp GIIF do tajemnicy bankowej
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.