Przygotowanie odpowiedzi na BION-AML w 2025r. za 2024r na przesłany przez IPS BION- AML Komisji Nadzoru Finansowego
W 2025r. Komisja Nadzoru Finansowego przesłała do banków spółdzielczych za pośrednictwem IPS BION AML na 2025r.
Celem niniejszego szkolenia jest wsparcie banków spółdzielczych w przygotowaniu odpowiedzi na BION-AML w 2025r. za 2024r.
I. KORZYŚCI
1. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi zasadami oceny AML/FT,
2. Otrzymają przykłady odpowiedzi na pytania BION-AML w 2025r.,
II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, Koordynatorów AML, Analityków AML, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem istotnym, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.
III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana podstawowa wiedza na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Program szkolenia
1. Podstawowe zasady sporządzania przez banki informacji do BION – AML,
2. Ocena instytucji obowiązanej,
3. Matryca oceny ryzyka,
4. Ryzyko AML jako element zarządzania ryzykiem operacyjnym,
5. Organizacja zarządzania ryzykiem AML/FT,
6. SIZ w obszarze AML/FT,
7. Ocena ryzyka klienta,
8. Analizy transakcji,
9. Zasady raportowania do GIIF,
10. Obowiązki szkoleniowe,
11. Kontrola wewnętrzna w obszarze AML/FT
12. Pytania i odpowiedzi.
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
Przygotowanie odpowiedzi na BION-AML w 2025r. za 2024r na przesłany przez IPS BION- AML Komisji Nadzoru Finansowego
W 2025r. Komisja Nadzoru Finansowego przesłała do banków spółdzielczych za pośrednictwem IPS BION AML na 2025r.
Celem niniejszego szkolenia jest wsparcie banków spółdzielczych w przygotowaniu odpowiedzi na BION-AML w 2025r. za 2024r.
I. KORZYŚCI
1. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi zasadami oceny AML/FT,
2. Otrzymają przykłady odpowiedzi na pytania BION-AML w 2025r.,
II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, Koordynatorów AML, Analityków AML, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem istotnym, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.
III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana podstawowa wiedza na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.