Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w praktyce bankowej, z uwzględnieniem pakietu regulacji AML.
Program szkolenia
1. Omówienie regulacji prawnej
2. Klient i beneficjent rzeczywisty – definicja i przykłady
3. Środki bezpieczeństwa finansowego – zakres i cel stosowania
1. Cel stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
2. Stosunki gospodarcze/transakcje okazjonalne
4. Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
5. Moment stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
6. Warunki odstąpienia od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
7. Katalog środków bezpieczeństwa finansowego – ogólne omówienie
8. Identyfikacja i weryfikacja klienta
9. Identyfikacja i weryfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta
10. Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, procedura zgłaszania rozbieżności
11. Stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
12. Ocena stosunków gospodarczych
13. Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta
14. Przesłanki stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego
15. Przesłanki stosowania uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego
16. Odpowiedzialność za niestosowanie/nieprawidłowe stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
17. Ogólne omówienie zmian – unijny pakiet AML
18. Pytania uczestników szkolenia
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.