Szczegóły oferty
Drukuj szczegóły oferty
Online
Banki Spółdzielcze
Compliance
Kontrola i Audyt
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – wymagania, zmiany, nowe wyzwania (ryzyko ICT, fraudy wewnętrzne i zewnętrzne, nowe TWS, analiza BIA)
Cel szkolenia
CEL SEMINARIUM:
- Zapoznać się z zasadami zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także nowymi obszarami zarządzania ryzykiem wynikającymi ze zmian przepisów
- Rozpoznać obszary wymagające szczególnej uwagi i ujęcia w organizacji Banku, przeglądach zarządczych, kontroli, audycie wewnętrznym
- Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SEMINARIUM:
- Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego
- Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku
Adresaci
- Członkowie Zarządu
- Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz
- Pracownicy odpowiedzialni za przeglądy zarządcze i BION
- Audytorzy wewnętrzni, pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej
WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
- Ogólna znajomość przepisów prawnych i nadzorczych w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w banku
- Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego
Program szkolenia
W trakcie szkolenia uzyskujecie Państwo:
| 1. | Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym – 2026 rok | Polityka zgodna z priorytetami nadzorczymi KNF, Zasadami SSOZ, przepisami Rozp. MFFiPR z 8 czerwca 2021r, Rekomendacją H KNF, Rekomendacją M KNF, BION, EBA/GL/2019/02, innymi przepisami EBA |
| 2. | Instrukcja/zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym – 2026 rok | Regulacja zgodna z zgodna z priorytetami nadzorczymi KNF, zasadami SSOZ , Rozp. MFFiPR z 8 czerwca 2021r, Rekomendacją H KNF, Rekomendacją M KNF, BION, EBA/GL/2019/02, innymi przepisami EBA |
| 3. | Arkusze Excel do instrukcji | Przykładowe narzędzia do analizy, oceny ryzyka, TWS |
| 4. | Metodyka pomiaru i oceny ryzyka ICT | Zgodna z DORA, Rozp. 1774/2024, ISO 27005 |
| 3. | Arkusze Excel do pomiaru ryzyka ICT | Wypełniony przykład analizy, w tym analizy ryzyka systemów zgodnie z raportami SPR_PF |
| 4. | Instrukcja/zasady zarządzania ciągłością działania | Zgodna z przepisami Rozp. MFFiPR z 8 czerwca 2021r, Rekomendacją H KNF, Rekomendacją M KNF, BION, EBA/GL/2019/02, innymi przepisami EBA |
PROGRAM:
- Przepisu prawne i nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
- Rozporządzenie UE nr 575/2013 (CRR)– definicja ryzyka, wymogi kapitałowe
- Rozporządzenie MFFiPR z 8 czerwca 2021r – zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym i regulacje wewnętrzne
- Rekomendacja M KNF – system zarządzania ryzykiem operacyjnym, procesy
i ciągłość działania - DORA oraz sprawozdania SPR_PF – obowiązek zarządzania ryzykiem związanym z ICT, dokonywania analizy BIA
- Metodyka BION – ocena nadzorcza zarządzania ryzykiem operacyjnym
- Przegląd polityki i instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym
- Rejestracja zdarzeń i strat operacyjnych – co powinno podlegać rejestracji?
- Pomiar i szacowanie ryzyka wg BION, Rekomendacji M KNF, zasad SSOZ
- Mechanizmy kontrolne kluczowe i pozostałe w zakresie RO
- Zarządzanie ryzykiem fraudów wewnętrznych i zewnętrznych
- Komórka ds. ryzyka fraudów wewnętrznych i zewnętrznych
- Mechanizmy kontrolne w zakresie ryzyka fraudów wewnętrznych
i zewnętrznych - Testy warunków skrajnych i analiza ich wyników (testy wrażliwości, scenariuszowe, testy scenariuszowe dotyczące ryzyka fraudów wewnętrznych i zewnętrznych, testy odwrotne) – wg EBA/GL/2018/4, zasad SSOZ
- Zarządzanie funkcjami banku i procesami z ujęciem DORA, M, Rek. H
- Funkcje banku, powiązanie między funkcjami i procesami wewnętrznymi
- Funkcje krytyczne lub istotne (KLIF) i ich wyznaczanie
- Rekomendacja M.4 – identyfikacja, inwentaryzacja i opis procesów wewnętrznych
- Właściciele procesów
- Kryteria wyodrębniania procesów istotnych do MFK (Rekomendacja H KNF)
- Spójność katalogu procesów
- Pomiar ryzyka ICT
- Metodyka pomiaru wg Rozp. 1774/2024 i najlepszych praktyk
- Pytania w kwestionariuszach SPR_PF
- Raportowanie dotyczące ryzyka ICT
- Planowanie ciągłości działania wg DORA
- Obowiązek dokonywania analizy BIA
- Zasady dokonywania analizy BIA
- Raportowanie o ryzyku operacyjnym, wg Rekomendacji M, zasad SSOZ
- METODYKA:
- Wykład
- Prezentacja przykładów do wykorzystania w Banku
- Rozwiązanie problemów i odpowiedzi na pytania
- Odpowiedzi na wątpliwości uczestników przez wykładowcę po szkoleniu
Warunki uczestnictwa i regulamin
Warunki uczestnictwa
po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.
Warunki rezygnacji
rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.
Nadchodzące terminy
30.01.2026
9.00-12.00
Promocja
390
+ VAT
za każdą kolejną osobę z firmy
490
+ VAT
za osobę
Zapisz się
Masz pytania? Skontaktuj się.
Online
Banki Spółdzielcze
Compliance
Kontrola i Audyt
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – wymagania, zmiany, nowe wyzwania (ryzyko ICT, fraudy wewnętrzne i zewnętrzne, nowe TWS, analiza BIA)
Szczegóły oferty
Promocja
390
+ VAT
za każdą kolejną osobę z firmy
490
+ VAT
za osobę
Formularz zgłoszeniowy
1
Dane uczestnika2
Dane firmy3
Podsumowanie