Warsztaty AML – Kryptowaluty w praktyce Banków Spółdzielczych

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Warsztaty AML dedykowane bankom spółdzielczym z naciskiem na kryptowaluty mają na celu przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z praniem pieniędzy z wykorzystaniem aktywów cyfrowych. W miarę jak rynek kryptowalut rozwija się dynamicznie, banki spółdzielcze muszą dostosować swoje procedury i strategie do nowych wyzwań regulacyjnych oraz technologicznych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się zarówno z teoretycznymi aspektami przeciwdziałania praniu pieniędzy w kontekście kryptowalut, jak i z praktycznymi narzędziami oraz technikami, które wspierają identyfikację i monitorowanie podejrzanych transakcji. Dzięki warsztatom, uczestnicy zyskają wiedzę na temat aktualnych regulacji, dostępnych narzędzi wspomagających AML oraz metod minimalizowania ryzyka związanego z cyfrowymi aktywami, co umożliwi im lepsze dostosowanie się do wymogów rynku i przepisów.
Opis: Warsztaty AML (Anti-Money Laundering) skupiające się na kryptowalutach mają na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do identyfikowania, monitorowania i przeciwdziałania praniu pieniędzy z wykorzystaniem cyfrowych aktywów. Program warsztatów obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem AML w kontekście kryptowalut.

PROGRAM:

• 9:00 – 9:15 – Wstęp
• 9:15 – 9:45 – Wprowadzenie do AML i kryptowalut
o Definicje i podstawy prawne AML dla kryptowalut
o Przegląd rynku kryptowalut
o Ryzyka związane z kryptowalutami w kontekście AML
• 9:45 – 10:00- Przerwa (15 minut)
• 10:00 – 11:00- Praktyki AML dla kryptowalut
o Techniki identyfikacji ryzyka
o Narzędzia i technologie wspomagające AML
o Case studies: Analiza przypadków prania pieniędzy z użyciem kryptowalut
• 11:00 – 11:30 – Przerwa obiadowa (30 minut)
• 11:30 – 12:00 – Praca na bezpłatny narzędziu
• 12:00 – 13:15- Praca warsztatowa
o Sesja 1: Analiza transakcji kryptowalutowych pod kątem ryzyka AML
o Sesja 2: Opracowanie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy z użyciem kryptowalut

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.