Zakres obowiązków analityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i prawidłowe rozwiązanie sprawy w praktyce Banków Spółdzielczych.
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować, monitorować i raportować transakcje podejrzane, a także jak efektywnie wdrażać procedury AML zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Szkolenie obejmuje także praktyczne aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, ocenę ryzyka AML oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:
Pracowników sektora bankowości spółdzielczej z departamentów AML/Compliance.
PROGRAM:
1. Wprowadzenie do AML: znaczenie i podstawowe obowiązki analityka AML, rola AML w strukturze organizacyjnej banku, identyfikacja i ocena ryzyka AML.
2. Procedura identyfikacji transakcji podejrzanych w trybie online, post monitoringu oraz w cyklicznej analizie ryzyka z uwzględnieniem roli analityka AML.
3. Procedury identyfikacji klienta, w tym klienta w transakcji okazjonalnej i beneficjenta rzeczywistego: metody, narzędzia, praktyczne przypadki.
4. Prawidłowa analiza materiału dowodowego: dowody bezpośredni i poszlakowe, hierarchia źródeł dowodowych, analiza transakcji i przedstawianie związku przyczynowo-skutkowego w narratywie inwestygacji.
5. Sesja Q&A.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
16 grudnia 2024 r. Online
Godziny zajęć: 10.00-13.30
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.