Zarządzanie ryzykiem AML w bankowości spółdzielczej – analiza, kryptowaluty i nietypowe zachowania klienckie

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Opis szkolenia:
Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie kluczowych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wykorzystywać różnorodne źródła informacji, identyfikować nietypowe zachowania klienckie oraz zarządzać ryzykami wynikającymi z obrotu kryptowalutami.

Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe ramy regulacyjne AML, nowoczesne technologie analityczne (big data i AI) oraz procedury wykorzystywane w analizie blockchain.

Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne metody weryfikacji klientów, monitorowania transakcji oraz współpracy wewnątrzorganizacyjnej w zarządzaniu ryzykiem. Szkolenie obejmie również wyzwania międzynarodowe, takie jak pozyskiwanie danych z globalnych źródeł (Interpol, Europol, FATF) i spełnianie wymogów raportowania.
Dzięki praktycznym przykładom oraz sesji Q&A uczestnicy zyskają narzędzia i wiedzę do skutecznego przeciwdziałania ryzykom AML w swoich instytucjach

PROGRAM:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:
12 grudnia 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.30

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Drukuj program szkolenia

Wyślij formularz zgłoszeniowy

Termin szkolenia:

W celu dodania kolejnego uczestnika szkolenia proszę kliknąć w "+" pod danymi uczestnika.

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko*
Stanowisko
Telefon
E-mail*

Dane firmy:

Nazwa
Adres
NIP
Telefon
E-mail

Uwagi:

Warunki uczestnictwa:

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Finansów s.c. w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Centrum Rozwoju Finansów s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Zarządzanie ryzykiem AML w bankowości spółdzielczej – analiza, kryptowaluty i nietypowe zachowania klienckie

Dane uczestnika:

Dane firmy:

Warunki uczestnictwa:

NEWSLETTER

zapisz się do naszego newslettera!