Źródła informacji w inwestygacji AML w praktyce Banków Spółdzielczych.
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
Szkolenie koncentruje się na wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji podczas prowadzenia inwestygacji w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Uczestnicy poznają kluczowe źródła danych, które mogą być wykorzystywane do identyfikacji ryzyka, monitorowania transakcji oraz prowadzenia dochodzeń AML. Omówione zostaną zarówno tradycyjne źródła, jak i nowoczesne narzędzia analityczne, które mogą wspierać instytucje finansowe w wykrywaniu i raportowaniu podejrzanych działań.
PROGRAM:
10:00 – 10:15 | Wprowadzenie do inwestygacji AML
• Znaczenie informacji w procesie inwestygacyjnym
• Kluczowe elementy skutecznej inwestygacji AML
• Przegląd ram regulacyjnych dotyczących gromadzenia danych
10:15 – 11:00 | Tradycyjne źródła informacji w AML
• Dokumenty identyfikacyjne i dane klientów (KYC)
• Transakcje bankowe i zapisy księgowe
• Rejestry publiczne: krajowe i międzynarodowe bazy danych
• Raporty od instytucji finansowych i współpraca z FIU (Financial Intelligence Unit)
11:00 – 11:15 | Przerwa (15 minut)
11:15 – 12:00 | Nowoczesne źródła informacji i narzędzia analityczne
• Analiza danych z mediów społecznościowych i cyfrowych śladów
• Narzędzia analityczne i big data w AML
• Automatyczne systemy monitorowania transakcji (Transaction Monitoring Systems)
• Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w analizie danych
12:00 – 12:30 | Przerwa obiadowa (30 minut)
12:30 – 13:00 | Międzynarodowe źródła informacji i współpraca
• Współpraca z międzynarodowymi organami ścigania i regulacyjnymi
• Wykorzystanie międzynarodowych baz danych, takich jak Interpol, Europol, FATF
• Wyzwania związane z pozyskiwaniem informacji z zagranicznych źródeł
13:00 – 13:30 | Zasady korzystania z informacji w zgodzie z regulacjami
• Ochrona danych osobowych w kontekście AML
• Zgodność z regulacjami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych
• Wymogi dotyczące raportowania i przechowywania informacji
13:30 – 14:00 | Sesja Q&A
• Odpowiedzi na pytania uczestników
• Dyskusja na temat najlepszych praktyk i wyzwań związanych z inwestygacją AML
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
10 grudnia 2024 r. Online
Godziny zajęć: 10.00-14.00
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.