NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY, PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia:
Szkolenie stawia sobie za cel, aby w oparciu o regulacje prawne, poprzez przykłady pomóc uczestnikom nabyć praktyczną umiejętność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przy uwzględnieniu podejścia opartego na ocenie ryzyka. Szkolenie pokazuje praktyczne sposoby i metody implementacji obowiązków prawnych, w tym weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta, metod identyfikacji, weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Szkolenie pozwoli także nabyć praktycznej umiejętności typowania transakcji podejrzanych w kontekście stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
Uczestnicy nauczą się praktycznego stosowania wymagań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nabędą również umiejętność radzenia sobie z problemami związanymi z tym przestępstwem, aby skuteczne zapobiegać legalizowaniu brudnych wartości majątkowych w banku, minimalizując ryzyko i ewentualne szkody instytucji obowiązanej.

Szkolenie skierowane jest do Zarządów, pracowników wyznaczonych do koordynowania AML, pracowników departamentów prawnych, compliance oraz ryzyka.

W dniu szkolenia godzinę przed rozpoczęciem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia.
Każdy uczestnik podczas szkolenia będzie mógł zadawać pytania poprzez chat.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia

PROGRAM:

1. Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy wraz z ich uzasadnieniem – czego mogą spodziewać się banki spółdzielcze.
2. Nowe ryzyka pojawiające się w związku z nowelizacją przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
3. Omówienie błędów zidentyfikowanych w obszarze AML w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych przez organy nadzorcze w 2020 roku.
4. Omówienie zastrzeżeń organów nadzorczych z 2020 r. co do zakresu i sposobu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz treści zawiadomień o podejrzanych okolicznościach czy transakcjach.
5. Pandemia – wyzwania i trendy w praniu pieniędzy w okresie Covid – 19.
6. Dowiedz się, co jest trendy w praniu – czyli omówienie trendów prania pieniędzy w ostatnich dwóch latach zilustrowanych przykładami, wraz z wylistowaniem ryzyk przedmiotowych i podmiotowych (precyzyjnie opisany rodzaj klientów czyszczących brudne dochody w polskich instytucjach i sposób ich działania) zidentyfikowanych w metodologii legalizowania brudnych wartości majątkowych w ostatnim okresie.
7. Przykłady prania pieniędzy w działalności banku.
8. Symptomy podwyższonego ryzyka prania pieniędzy w transakcjach bankowych – przykłady.
9. Puste faktury ogromnym zagrożeniem dla instytucji finansowych – metody działania przestępców w tym zakresie i sposoby rozpoznawania i ograniczania zaangażowania Banku w działalność przestępczą.
10. Nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – zmiany w zakresie ich stosowania wprowadzone przez znowelizowane przepisy – przykłady.
1) Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka i ich wpływ na zakresy stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.
2) Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – nowe zasady ich stosowania. 11.
11. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane beneficjenta rzeczywistego w kontekście zmian przepisów prawnych – kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków? – przykłady.
1) Beneficjent rzeczywisty – zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości – analiza przypadków, ćwiczenia.
2) Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym.
3) Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
4) Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
12. Zmiany w zakresie obowiązku monitorowania klienta oraz obowiązku bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w celu wykrycia transakcji podejrzanych oraz transakcji nietypowych – przykłady.
13. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach ponad progowych i podejrzanych do GIIF.
1) zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF i innych organów ścigania.
2) zawiadomienie o transakcjach podejrzanych.
3) brak konieczności wystąpienia „transakcji podejrzanej”, jako przesłanki koniecznej do materializacji obowiązku raportowania.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.