Procedura AML w banku spółdzielczym zaktualizowane o Wytyczne EBA- Monitoring Transakcji

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia
Szkolenie z zakresu polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) skupia się na szerokim spektrum tematów, począwszy od roli Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w kształtowaniu standardów i praktyk w tej dziedzinie. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w zasady regulujące działania EBA, co pomoże im zrozumieć, jak te regulacje wpływają na banki i inne instytucje finansowe.
Kolejna część szkolenia poświęcona jest szczegółowej analizie struktury procedur AML. Przedstawione zostaną różne aspekty procedur, włącznie z ich wdrożeniem i monitorowaniem, a także praktyczne przykłady ich zastosowania. W trakcie tej sesji przewidziana jest również przerwa, która pozwoli uczestnikom na wymianę doświadczeń i dyskusję.
Następnie uczestnicy zostaną zapoznani z dokumentami wspomagającymi, które są kluczowe w efektywnym zarządzaniu ryzykiem związanym z praniem pieniędzy. Omówione zostaną różne rodzaje dokumentacji i narzędzia, które mogą wspierać procesy AML w organizacji.
Zakończenie szkolenia stanowi sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mieli okazję do zadawania pytań i dyskutowania o omówionych zagadnieniach. To stanowi doskonałą okazję do rozwiania wszelkich wątpliwości i pogłębienia wiedzy na temat AML

PROGRAM:

10:00 – 10:30 Rola EBA w kształtowaniu polityki AML
10:30 – 12:30 Struktura procedury AML wraz z omówieniem (w trakcie przerwa 30 min)
12:30 – 13:00 Dokumenty wspomagające
13:00 – 13:30 Q&A

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.