nasza Oferta
Formularz zgłoszeniowyPROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) ORAZ CUSTOMER DUE DILIGENCE NA PODSTAWIE WYMOGÓW USTAWY AML/CFT I DYREKTYWY UE
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
ADRESACI
Szkolenie skierowane jest dla Zarządów Banków, stanowisk odpowiedzialnych za politykę KYC i białego wywiadu OSINT, pracowników compliance, kadry kierowniczej wyższego szczebla.
CEL SZKOLENIA
Wypełnienie wymogów ustawy AML/CFT i Dyrektywy UE i kolejnych obowiązków w procesie Know Your Customer (KYC) i Customer Due Diligence.
Szkolenie prowadzone przez eksperta, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu i ujawnianiu sprawców czynów zabronionych.
KORZYŚCI SZKOLENIA
• Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu KYC, prowadzenia białego wywiadu oraz stosowania środków należytej staranności wobec Klienta
• Nabycie wiedzy z zakresu sposobów weryfikacji i ujawniania zorganizowanej przestępczości.
• Otrzymanie materiałów edukacyjnych i certyfikatu ukończenia szkolenia
PROGRAM:
1. Wprowadzenie w obszar procedur Know Your Customer i Customer Due Diligence.
2. W jakich przypadkach i kiedy stosuje się procedurę należytej staranności.
3. Rola białego wywiadu (OSINT) w weryfikacji bez obecności klienta.
4. Analiza OSINT w kierunku wyciągnięcia wniosków i dalszych zamierzeń.
5. Poziomy funkcjonowania procesu KYC.
6. Weryfikacja, identyfikacja Klienta oraz Beneficjenta Rzeczywistego, a także decyzyjność w zakresie statusu osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne (PEP).
7. Fazy występowania ryzyka Klienta.
8. Polityka bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
9. Praktyczny udział w poszukiwaniu informacji metodą białego wywiadu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
8 grudnia 2023 r. Online
Godziny zajęć: 12.30-16.00
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.