Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji okazjonalnych do 1000 euro i powyżej 1000 euro oraz uwagi pokontrolne GIIF i KNF

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Szkolenie uwzględnia między innymi: specyfikę działalności bankowej, funkcjonalność wykorzystywanych systemów informatycznych, podejście kontrolne KNF oraz Komunikaty GIIF.
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników Banków Spółdzielczych odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorów i analityków rejestru, audytorów, pracowników działów obsługi klienta oraz wszystkich chętnych osób zainteresowanym tematyką szkolenia.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ograniczenia ryzyka operacyjnego banku.
3. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych Komunikatów GIIF.
4. Omówienie zagadnień związanych z:
a. Katalogiem transakcji podlegających rejestracji oraz trybu ich przekazywania do GIIF,
b. oceną ryzyka oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tym zwłaszcza: identyfikacji i weryfikacji klienta, osób działających w jego imieniu, celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, ustaleniem beneficjentów rzeczywistych oraz zgłaszaniem rozbieżności do CRBR,
c. identyfikacją klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
d. trybem postępowania przy realizacji transakcji okazjonalnych,
e. analiza transakcji klientów w tym badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi oni obracają,
f. typowaniem transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz zgłaszanie ich do GIIF w trybie art.74,86 lub 90 ustawy.
g. zamrażaniem wartości majątkowych oraz stosowania szczególnych środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów,
h. realizacją obowiązków związanych z transferem środków pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i |Rady 2015/847 w szczególności transakcji do 1 000 tys euro i powyżej 1 tysiąc euro
i. tryb anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów oraz gróźb lub nacisków na osoby realizujące zadania AML
5. Omówienie zmian wynikających głównie z ustawy z dnia 30.03.2021r. implementującej V Dyrektywę UE.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych.
7. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
8. Zasady kontroli instytucji obowiązanych oraz uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.