Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji okazjonalnych do 1000 euro i powyżej 1000 euro oraz uwagi pokontrolne GIIF i KNF
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
Szkolenie uwzględnia między innymi: specyfikę działalności bankowej, funkcjonalność wykorzystywanych systemów informatycznych, podejście kontrolne KNF oraz Komunikaty GIIF.
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników Banków Spółdzielczych odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorów i analityków rejestru, audytorów, pracowników działów obsługi klienta oraz wszystkich chętnych osób zainteresowanym tematyką szkolenia.
PROGRAM:
1. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ograniczenia ryzyka operacyjnego banku.
3. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych Komunikatów GIIF.
4. Omówienie zagadnień związanych z:
a. Katalogiem transakcji podlegających rejestracji oraz trybu ich przekazywania do GIIF,
b. oceną ryzyka oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tym zwłaszcza: identyfikacji i weryfikacji klienta, osób działających w jego imieniu, celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, ustaleniem beneficjentów rzeczywistych oraz zgłaszaniem rozbieżności do CRBR,
c. identyfikacją klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
d. trybem postępowania przy realizacji transakcji okazjonalnych,
e. analiza transakcji klientów w tym badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi oni obracają,
f. typowaniem transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz zgłaszanie ich do GIIF w trybie art.74,86 lub 90 ustawy.
g. zamrażaniem wartości majątkowych oraz stosowania szczególnych środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów,
h. realizacją obowiązków związanych z transferem środków pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i |Rady 2015/847 w szczególności transakcji do 1 000 tys euro i powyżej 1 tysiąc euro
i. tryb anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów oraz gróźb lub nacisków na osoby realizujące zadania AML
5. Omówienie zmian wynikających głównie z ustawy z dnia 30.03.2021r. implementującej V Dyrektywę UE.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych.
7. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
8. Zasady kontroli instytucji obowiązanych oraz uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
18 listopada 2024 r. Online
Godziny zajęć: 09.00-13.00
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.