Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu- doświadczenie i praktyczne wskazówki po kontroli GIIF w praktyce banków spółdzielczych.
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
PROGRAM:
1. Zagadnienia ogólne – obecny stan prawny w obszarze AML/CFT.
2. Środki bezpieczeństwa finansowego:
a) Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego a ocena ryzyka
b) Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, transakcje związane z państwem trzecim wysokiego ryzyka.
3. Beneficjent Rzeczywisty.
a) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jako źródło informacji
b) zgłaszanie rozbieżności do CRBR – rozbieżności istotne.
4. Monitoring relacji z klientem
a) monitoring transakcji
b) rola profilowania klientów w procesie monitoringu relacji z klientem – Komunikat 33 i 45 GIIF.
5. Zalecenia pokontrolne GIIF, kary GIIF nałożone na IO – na co zwrócić uwagę.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
26 marca 2024 r. Online
Godziny zajęć: 09.00-12.30
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.