Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu AML/CFT. Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej, Zarządu i Komitetu Audytu w BS – środki bezpieczeństwa finansowego – mechanizmy prania pieniędzy w Polsce – popularne metody prania obserwowane również w BS

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

ZADANIA I OBOWIĄZKI RN, KA i ZARZĄDU BS a RYZYKO PRANIA PIENIĘDZY AML/CFT
1.1 Wymóg wiedzy w obszarze AML/CFT
1.2 System zarządzania ryzykiem w banku- zgodnie z Rekomendacją Z, H i Rozp. MFFiR
1.3 Uczestnicy procesu zarządzania ryzykiem w banku
1.4 Identyfikacja ryzyk istotnych – mapa ryzyka
1.5 Identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy (AML/CFT)- zgodnie z Met. BION 2024
1.6 Realizacja zadań Komitetu Audytu w zakresie monitoringu
1.7 Rola i obowiązki organu nadzorczego, zarządzającego oraz osób odpowiedzialnych
za AML/CFT w banku- wytyczne EBA z 2022
2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ INNE OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH zgodnie z Ustawą AML/CFT
2.1 Podstawowe obowiązki jednostek obowiązanych
2.2 Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
2.3 Zakres środków bezpieczeństwa finansowego
2.4 Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
2.5 Identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
2.6 Niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
2.7 Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
2.8 Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
2.9 Stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
2.10 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
3. PRANIE PIENIĘDZY – WPROWADZENIE
3.1 Pojęcie prania pieniędzy
3.2 Kolory pieniędzy – źródła pochodzenia pieniędzy
3.3 Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
3.4 Pranie pieniędzy jako forma działania zorganizowanej grupy przestępczej
4. FAZY I METODY PRANIA PIENIĘDZY
4.1 Fazy prania pieniędzy
4.2 Popularne metody prania pieniędzy- obserwowane także w BS
5. PRAKTYKA PRANIA PIENIĘDZY W POLSCE
5.1 Produkty i usługi najczęściej wykorzystywane do prania pieniędzy
5.2 Statystyki przestępstw dot. prania pieniędzy w Polsce
5.3 Rola i odpowiedzialność „słupa” w procederze prania pieniędzy
5.4 Współczesny słup: tester transakcji bankowych
5.5 Przykłady prania pieniędzy w Polsce- także w BS
5.6 Czynniki wpływające na intensywność oraz rozpoczęcie prania pieniędzy
5.7 Podatność BS na ryzyko prania pieniędzy AML/CFT

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.