nasza Oferta
Formularz zgłoszeniowyPRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM KORUPCJI, PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – OBOWIĄZKI ZGODNIE Z USTAWĄ AML/CFT i NADZOREM BANKOWYM UKNF
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
ADRESACI
Szkolenie skierowane jest dla Zarządów Banków, stanowisk odpowiedzialnych za AML/CFT, Compliance, kadry kierowniczej wyższego szczebla.
CEL SZKOLENIA
Wypełnienie obowiązków ujętych w ustawie AML/CFT i nadzorze bankowym UKNF w celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcji i praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Minimalizowanie ryzyka zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej wśród klientów banku poprzez uświadamianie patologii.
Szkolenie prowadzone przez eksperta, który posiada kilkunastoletnie doświadczenie w minimalizowaniu ryzyka przestępczości ekonomicznej i kryptograficznej.
KORZYŚCI SZKOLENIA
• Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu regulacji prawnych AML/CFT oraz działalności przestępczości zorganizowanej.
• Pozyskanie informacji na temat funkcjonowania sprawców czynów zabronionych, w tym oszustw i przestępczości zorganizowanej, korupcji, AML/CFT, a także przestępstw kryptograficznych.
• Otrzymanie materiałów edukacyjnych i certyfikatu ukończenia szkolenia
PROGRAM:
1. Zjawisko prania pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu w myśl ustawy o AML/CFT.
2. Znamiona czyny zabronionego prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
3. Osoby odpowiedzialne za wypełnienie obowiązków w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
4. Zakres i obszar stanowisk ujętych w ustawie, które mają praktyczne wykorzystanie w przekazie z klientem: transakcja okazjonalna, przeprowadzenie transakcji, transakcja.
5. Środki bezpieczeństwa finansowego.
6. Etapy i metody AML/CFT.
7. Przeciwdziałanie zjawiska korupcji i prania pieniędzy.
8. Rola FATF w zakresie minimalizowania ryzyka AML/CFT.
9. Ujawnianie przypadków naruszeń ustawy AML/CFT – praktyczne przykłady.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
22 marca 2024 r. Online
Godziny zajęć: 09.00-12.00
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 390zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 490 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.