Rejestracja transakcji do GIIF oraz rejestracja transakcji okazjonalnych przy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w praktyce Banków Spółdzielczych
SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat
PROGRAM:
Zagadnienia wstępne: krótkie wprowadzenie do tematu szkolenia.
Moduł 1: Transakcja Okazjonalna Omówienie cech i wymagań prawnych transakcji okazjonalnych.
Moduł 2: Standardowe Prowadzenie Relacji Gospodarczej Przegląd procedur i najlepszych praktyk w zakresie relacji gospodarczych.
Moduł 3: Środki Bezpieczeństwa Finansowego Analiza strategii zabezpieczeń finansowych i zapobiegania nadużyciom.
Moduł 4: Raportowanie do GIIF Instrukcje i obowiązki związane z raportowaniem transakcji do GIIF.
Sesja q&a
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468
E-mail: biuro@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
8 maja 2024 r. Online
Godziny zajęć: 10.00-13.30
Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie
PROMOCJA:
Każda kolejna osoba z firmy 590zł +23 % VAT
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 690 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.