Wirtualne waluty – zachodzące zmiany w prawie bankowym i najważniejsze informacje dla banków.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Streszczenie: wirtualne waluty jest obszarem szybko rozwijającym się, który wprowadza nowe zjawiska w zakresie nowych technologii. Tym samym obracanie, inwestowanie, czy wydobywanie bitmonet wykorzystywane jest do procederu AML/CFT w ujęciu krajowym, UE i globalnie. Wirtualna waluta została utożsamiona z odwzorowaniem wartości niebędące prawnym środkiem płatniczym, wekslem, czekiem, czy pieniądzem elektronicznym. Specjalistyczne szkolenie powoli na zrozumienie w/wym. zjawiska, z którym spotykamy się w życiu osobistym i zawodowym.
SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA:
Osób funkcyjnych banków, pracowników i instytucji finansowych, który jest przygotowany w oparciu o najnowsze trendy, obowiązki prawne, potrzeby naszych klientów, a także wiedzę praktyczną, którą posiada prowadzący.

PROGRAM:

1. Wirtualne waluty jako problemem dla banków, na których spoczywa odpowiedzialność za wdrożenie procedur AML/CFT.
• zmiany podejścia regulatorów w Unii Europejskiej do wirtualnych walut.
• sprzedaż towarów luksusowych.
• użycie wirtualnych walut w biznesie.
• obszary finansowe.

2. Ewidencja działalności, które wykonują aktywność w obszarze wymiany kryptowalut i instrumentów finansowych.
• baza danych (rejestr) związany z działalnością w obszarze wirtualnych walut.

3. Wymogi niekaralności osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność w zakresie obrotu wirtualnych walut.
• obowiązek niekaralności podmiotów prowadzących działalność spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna).
• obowiązki właściwego organu w zakresie rejestru działalności wirtualnych walut.
• wpis do rejestru działalności w zakresie wirtualnych walut.
• problemy praktyczne, wykorzystanie legalnych luk prawnych w działalności kryptowalutowej.
• świadczenie usług leasingowych powierzchni i urządzeń w obszarze krypto.
• procesy czyszczenia rynku – jakich zmian spodziewać się?

4. Praktyczne przykłady ujawnionych przypadków prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu za pośrednictwem krypto walut.
• licencje krajów Unii Europejskiej, które umożliwiają rejestrację w bazach danych działalności związanych z funkcjonowaniem wirtualnych walut.
• Listy sankcyjne.
• Oszustwa kryptowalutowe.
• Miksery i Cross Chain Bridge.
• DarkNet.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.