Zakres obowiązków analityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i prawidłowe rozwiązanie sprawy w praktyce Banków Spółdzielczych.

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować, monitorować i raportować transakcje podejrzane, a także jak efektywnie wdrażać procedury AML zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Szkolenie obejmuje także praktyczne aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, ocenę ryzyka AML oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:
Pracowników sektora bankowości spółdzielczej z departamentów AML/Compliance.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do AML: znaczenie i podstawowe obowiązki analityka AML, rola AML w strukturze organizacyjnej banku, identyfikacja i ocena ryzyka AML.
2. Procedura identyfikacji transakcji podejrzanych w trybie online, post monitoringu oraz w cyklicznej analizie ryzyka z uwzględnieniem roli analityka AML.
3. Procedury identyfikacji klienta, w tym klienta w transakcji okazjonalnej i beneficjenta rzeczywistego: metody, narzędzia, praktyczne przypadki.
4. Prawidłowa analiza materiału dowodowego: dowody bezpośredni i poszlakowe, hierarchia źródeł dowodowych, analiza transakcji i przedstawianie związku przyczynowo-skutkowego w narratywie inwestygacji.
5. Sesja Q&A.

Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.