nasza Oferta
Formularz zgłoszeniowy„Zmiany w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Krajowa Ocena Ryzyka, nowelizacja ustawy oraz V Dyrektywa” Podejście oparte na ryzyku w praktyce Banków Spółdzielczych i SKOK
Szkolenie skierowane jest do Zarządów, pracowników wyznaczonych do koordynowania AML, pracowników departamentów prawnych, compliance oraz ryzyka.
PROGRAM:
1. Wprowadzenie do nowej ustawy AML – doświadczenia pierwszego roku
2. Nowelizacja ustawy AML:
a. odpowiedzialność osób zaangażowanych
b. wymiana danych w grupach
3. V Dyrektywa AML – najważniejsze zmiany w przepisach
4. Krajowa Ocena Ryzyka a ocena ryzyka klienta i produktu
a. Nadawanie klasy ryzyka przy nawiązaniu relacji z klientem
b. Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem – monitoring transakcji
c. Okresowy przegląd matrycy ryzyka
5. Krajowa Ocena Ryzyka a instytucjonalna ocena ryzyka
a. Przegląd czynników ilościowych wpływających na ryzyko
b. Przegląd czynników jakościowych wpływających na ryzyko
c. Możliwe mityganty ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
d. Dokumentowanie przeprowadzonej oceny
6. Doświadczenia po kontrolach i inspekcjach organów nadzoru
7. AML a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
8. Dyskusja.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
E-mail: m.cicha@crf.pl
Data i miejsce zajęć:
25 września 2019 r. Warszawa
Godziny zajęć: 10.00 - 16.00
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe
PROMOCJA:
550 zł od każdej kolejnej osoby
Koszt szkolenia:
od jednej osoby - 590 zł + VAT*
* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ING BANK ŚLĄSKI
70 1050 1025 1000 0097 0816 2640
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.
Warunki rezygnacji:Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.